Перевод остатка денежных средств и закрытие счета
Здравствуйте! 02.09.2025г. Мой расчетный счет ИП был заблокирован службой фин. мониторинга банка с большой суммой денежных средств ( более 6ти млн. рублей ) без объяснения причин, ссылаясь на общу. информацию 115-ФЗ и 161-ФЗ, без каких либо объяснений. В общедоступных источниках нет информации о том, что я состою в списке террористов и экстремистов, на что я посчитал запрос документов необоснованным, т.к. все денежные средства находящиеся на моём расчетном счету получены законным путем. Банк предложил мне закрыть расчетный счет и перевести остаток денежных средств на свой счет ИП в другом банке. 02.09.2025г. Я, не имея таковых принял решение подать отчентость в ФНС и ликвидировать ИП, после чего в чате банка мне написали что переведут остаток денежных средств в течение 7ми рабочих дней на счет физического лица после соглласования реквизитов которые я приложил к заявлению, а именно 11.09.2025г. Информация из налоговой о ликвидации ИП поступила 03.09.2025г. что подтверждает выписка из ЕГРИП, которую я приложил в чате для подтверждения ликвидации ИП и ускорения процесса по закрытию счета. 11.09.2025г. счет так и не закрыли , и каждый день вкл. 19.09.2025г. я писал в чат и задавал вопрос когда будет закрыт мой расчетный счет и переведён остаток денежных средств, на что получал отписку о том , что заявление в работе, и сотрудники профильного отдела занимаются решением данного вопроса и в скором времени все решат. И я писал каждый день в чат и каждый день получал ответ что вопросом занимаются. Но мой вопрос так никто и не решил , а в ночь с 18.09.2025 на 19.09.2025г. пришло сообщение о том , что я могу в течение суток перевести остаток на свой счет ИП//ООО открытый в стороннем банке, на мое сообщение о том, что ИП ликвидировано и деятельность больше не ведется, и я не имею счетов ИП, сотрудник просто продублировал мне предидущее соощение о том, что "я могу в течение суток перевести остаток на свой счет ИП//ООО открытый в стороннем банке". С чего я делаю выводы что сотрудники более двух недель не занимались моим вопросом, а просто затягивали время, чтобы удерживать мои денежные средства, тем самым нарушая ГК РФ. Прошу СРОЧНО разобраться в данной ситуации и перевести остаток денежных средств в кратчайшие сроки, либо предоставить мне мотивированный отказ в письменном виде, для дальнейшего обращения в суд и высшие инстанции для проверки законности действий банка. Не рекомендую данный банк для пользования, только негативный осадок, еще и средства денежные удерживают.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Отзывы о продуктах Банка Ozon
Поддержка озона на высоте
Уже почти год наблюдаю такую картину на главной странице озон банка в приложении: арест счетов или блокировка красным большим баннером светится в Озон приложении. Проверил на...
Всегда доступный сервис
Обратилась в выходной день вечером в он-лайн чат в связи с ограничениями по счету, связанным с недоплатой налога по УСН, потому что базальном в этом банке, не особо рассчитывая на...
Оперативное решение проблем
Возникла проблема 28 июля. При формировании платежного поручения в интернет-банке для бизнеса я допустила ошибку. Вместо суммы 8348 рублей ошибочно указала 9332 рубля. Ошибка была...
Вопросы по интеграции с 1с
Возникла проблема: не получалось интеграцию платежей банка и 1с. Да и немного было непонятно - это платная услуга (как в большинстве банков) или нет. 17 июля обратился в чат...
Не могла войти в ЛК бизнеса
Не могла войти в ЛК, написала в поддержку, ответили сразу, помогала оператор Светлана. вопрос решился быстро. Прошла по ссылке, которую прислали в чат, скачала заново приложение, и...
Кешбэк
Доброго времени суток, здравствуйте. Хочу со всеми поделиться прекрасной новостью в озон, банке. Озон банком я пользуюсь давно, как физическое лицо и все мне в нем нравится: и...
Специалисты знают свое дело
Обратилась в службу поддержки Озон Банка с целью получить разъяснение по вопросам комиссионного вознаграждения и списаний по моему счёту. Оператор ответил оперативно, предоставил...