Ограничение 115-фз

20.10.2025 23:39
700
9
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен

Добрый день, карта мтс деньги банка у меня была давно, примерно 10 месяцев, но не пользовался ею, на днях, а точнее 17.10.25 я решил воспользоваться ею, так как моя основная карта сбербанк не давала перевести деньги в банк моей девушки, всего на этой карте было 4 перевода ( из них 1 несостоявшийся), сначала я проверил работоспособность карты, перевел со своего сбербанка на мтс деньги 10 рублей, а затем отправил девушке, они ей дошли, мы собирались в тот день покупать телефон и нужно было в срочном времени перевести деньги на её карту, после того как я удостоверился в работоспособности карты я перевел со своего сбербанка сумму в размере 76.700тыс рублей на мтс банк, начал переводить собственно своей девушке. Как только нажал перевод высветился чек а после него сразу же пришло уведомление 115 фз, личный кабинет выдал ошибку, в тот же день сразу я позвонил в поддержку где мне сказали написать письмо на почту info@exibank.ru со всеми чеками и переводами которые были на этой карте, объяснением ситуации, так как я считаю блокировку без должных оснований, банк до сих пор не ответил на обращение, письмо было написано от n***@gmail.com, жду ответ банка 

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-10-21T09:48:47+03:00
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Мы получили ваше письмо и зарегистрировали его в обращении № 83249867. Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен. Статус проверки можно уточнять в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.

О банке

Народный рейтинг

16 место
3,86
средняя оценка
39.05%
решено проблем
2 946
отзыва
2 914
ответа

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Консультация в онлайн чате

Оценка 4

После получения карты меня заинтересовал кешбек. Я думаю, что каждый хочет совершать покупки с выгодой. Сама разобраться я не смогла, обратилась в службу поддержки в приложенит... Читать полностью

06.09.2026

Доставка карты

Оценка 5

Увидел интересные условия по карте МТС для покупок на озон, решил заказать. Привезли практически моментально, сервис на уровне. Представитель банка всё объяснил, показал, всё... Читать полностью

06.09.2026

Отличный представитель

Оценка 5

Начну с того, что эта встреча должна была пройти еще 25.08, но тогда у меня случился форс мажор и пришлось перенести, после этого я переносила встречу еще 2 раза, и вчера наконец... Читать полностью

05.09.2026

Отличный банк, щедрый кэшбэк

Оценка 5

Оформил 4.09.2026 и уже на следующий день привезла карту представитель Алиса, помогла с установкой приложения а точнее веб версии на IOS, дизайн карты прост мне нравится, особо... Читать полностью

05.09.2026

Получение выписки из банка

Оценка 5

29 августа в 19:31 в приложении банка я обратился в чат поддержки с целью получения выписки по дебетовой карте. Специалист Денис подробно ответил и по шагам обяъснил куда нажимать... Читать полностью

04.09.2026

Все отлично

Оценка 5

Решил заказать дебетовую карту МТС деньги с доставкой на моё место работы и выбрал удобную дату 4 сентября. В 9:00 утра Пришла SMS о том что карту мне доставить сотрудник банка... Читать полностью

04.09.2026

Отличная работа Ольги

Оценка 5

Сегодня (4 сентября) я обратился в техподдержку МТС банка с вопросом про лимиты переводов, поскольку в последнее время очень активно пользуюсь им как основным банком и было бы... Читать полностью

04.09.2026

Продукты банка