Отказ в выдаче денег 115 фз

12.11.2025 04:10
455
2
Оценка
1
Отзыв проверен
17.10.2025 г в 14:25 по местному времени Я получил от товарища средства для личных и жизненно необходимых нужд деньги , спустя 10 минут я получил блокировку по 115фз якобы отмывание денежных средств . Попросили связаться с поддержкой , в поддержке со мной общались как с мошенником в следствии чего я получил нервный срыв , так как сотрудник вообще не адекватный , сказали отправить скан паспорта и чек пдф на почту info@exibank.ru так как якобы их клиент . Я все это сделал , спустя несколько дней я получил отказ и чтобы я закрыл счет отправкой всех документов почтовый России и что процедура будет длится более 45 дней . Я с этим не согласился и отправил обращение в Цб , после пришел ответ от экси банка что я не являюсь их банком на что был крайне удивлен . Позвонил опять на горячую линию банка МТС и сказали они , что прошлый оператор был некомпетентен и вероятно совершил ошибку что я счет у меня в экси банке , он мне объяснил что да счет в МТС банке , я опять отправил все на почту МТС банка CFM-info@mtsbank.ru Ответ я не получил, от этого всего у меня уже мысли повесится , у меня очень большие долги . Я не имею возможности ехать в офис банка , так как нахожусь в армии . Мне нужно чтобы просто закрыли счет или дали доступ на пару минут чтобы я перевел их себе в другой банк по сбп или по реквизитам . Меня пугает что меня считают за мошенника . Я вынужден буду обратится в суд, за незаконное пользование деньгами, и требовать неустойку в размере 1% день . Иначе за все последствия прошу привлечь ваших менеджеров которых необоснованно блокируют счета пользователей банка. Ни один банк так не делает как вы, хуже мошенников стали уже .
МТС Банк
МТС Банк
2025-11-14T09:17:47+03:00
Здравствуйте! Мы обязаны наблюдать за операциями клиентов. Если они вызывают сомнения, то мы можем приостановить пользование картами (вплоть до их изъятия), а также отказать в совершении операций. Что и произошло в вашем случае. Мы можем рассмотреть снятие ограничений. Вам необходимо предоставить письменные пояснения экономического смысла проводимых операций за октябрь 2025г. А также раскрыть источники происхождения зачисляемых денежных средств. Почта, которую вы ранее указывали, только для внутреннего использования. Документы можно предоставить в офис банка.

О банке

Народный рейтинг

13 место
4,16
средняя оценка
53.04%
решено проблем
4 386
отзыва
4 331
ответ

Предложения компании

  • Вклады
  • Дебетовые карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Банка

Все очень хорошо

Оценка 5

Часто смотрю рейтинги на Банки ру и условия банков по накопительному счёту, на данный момент МТС-банк находится в лидерах, так что решила тоже в этом поучаствовать. Единственное... Читать полностью

03.09.2026

Отличная карта

Оценка 5

У меня уже была эта карта Скидка от МТС-банка, но так вышло что где-то оставил свои данные и пришлось её заблокировать и заказать новую, сделал это 3.09.2026 и в этот же день через... Читать полностью

03.09.2026

Мне нравится как всё работает

Оценка 5

Некоторое время я пользовался виртуальной картой МТС-банка, потом понял что это мне подходит по многим причинам и оставил заявку на курьерскую доставку карты на 3 сентября 2026... Читать полностью

03.09.2026

Все очень круто

Оценка 5

Мне очень нравится, что есть быстрая доставка, чтобы сразу приехали в день заказа, даже впечатляет. Я заказал себе карту с названием Скидка Везде, она нужна мне для переводов от... Читать полностью

02.09.2026

Все понравилось

Оценка 5

Согласована встреча была на сегодня 02.09.2026 с сотрудником МТС-банка Дмитрием к нам в офис по Достоевского. Курьер сначала позвонил где-то за 30 минут и потом уже у нас на... Читать полностью

02.09.2026

Доставка была вовремя

Оценка 5

Перевыпуск мой карты Скидка Везде был очень быстрый, потому что карта неименная и смог получить её от курьера Дмитрия в этот же самый день заказа 02.09.2026. Он приехал на Садовую... Читать полностью

02.09.2026

Нормально всё

Оценка 5

Много раз уже пыталась сообразить как делать переводы через одну крипту и чтоб без комиссий желательно. Дело в том, что в одной европейской стране у меня живут родственники, только... Читать полностью

02.09.2026

Продукты банка