Получил блокировку за перевод между СВОИМИ счетами

18.11.2025 18:20
837
6
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен
Документы прикреплены
Проблема решена

Добрый вечер! Являюсь клиентом банка. Имею накопительный счет. Также имею дебетовую карту, которую использую для пополнения накопительного счета.

14 ноября получил зарплату, после этого совершил перевод денежных средств с зарплатной карты на карту МТС деньги, то есть, перевод между СВОИМИ счетами. Планировал пополнить накопительный счет. Помимо этого, перевел небольшую сумму СЕБЕ на дебетовую карту, которую использую для повседневных трат, с карты МТС Деньги.

После выполнения данной операции увидел блокировку счета. Несколько раз обращался на горячую линию, ответ дать не могут. Пришлось идти в отделение, сотрудник ответил, что отправит заявку на разблокировку, но ничего отправлено не было. Пришлось снова идти в отделение, в котором открывал карту. Запросили скан паспорта и справку 2-НДФЛ. Все предоставил оперативно, на что поступил запрос, продублировать то же самое, только самому. Весь необходимый пакет документов и экономическое обоснование отправлены на почту банка.

Банк тянет время. Надеюсь, что проверят оперативно и результат будет положительный, так как все переводы были между СВОИМИ счетами. 

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-11-18T19:41:45+03:00
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен. Для проверки операций: 1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной. 2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов: — копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки — документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт — пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00. Документы, отправленные на почту info@exibank.ru, регистрируются и поступают в работу в порядке очереди. Ваше письмо к нам пока не поступило.
user-683923430363
2025-11-21T16:22:33+03:00
Проблема решена. Спасибо
Зачтено

О банке

Народный рейтинг

17 место
3,85
средняя оценка
38.68%
решено проблем
2 824
отзывов
2 801
ответ

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Подача сведений о кэшбэке "Барабании".

Оценка 5

В приложении МТС Деньги недавно появилась "Барабания" (классический барабан с небольшими призами). Мне выпало сразу 30 баллов кэшбэка. На странице "Барабании" я не нашёл... Читать полностью

31.08.2026

Вопрос о возможности замены категорий кэшбэка.

Оценка 5

В конце августа (25-го) я пока не выбрал категории дебетовой МТС Деньги карты, ибо возможность выбирать категории не была открыта на некоторых других моих картах, и мне нужно... Читать полностью

31.08.2026

Доставка вовремя и без проблем

Оценка 5

Заказала карту МТС деньги ,так как пользуюсь услугами связи от этой компании и увидела скидку.Сделала заявку в приложении на тот же день.Сегодня в 16:15 это примерно через пару... Читать полностью

29.08.2026

Удобное получение карты

Оценка 5

Подал заявку на карту через банки ру. Смс о доставке пришло в течение 15 минут. Дата была назначена, но по факту представитель приезал намного раньше, на следующий день мне... Читать полностью

29.08.2026

Разобрались как использовать кешбек

Оценка 5

Недавно начал пользоваться МТС деньгами. Интерфейс новый, свои нюансы у банка и я не совсем разобрался что делать с кешбеком. На баланс он сам не начисляется, а при покупках в... Читать полностью

29.08.2026

Отличный сервис

Оценка 5

28 августа в Перми сделала заявку на карту МТС деньги, решила выбрать доставку так как неудобно во время работы ездить в офис. Встречу назначили и указали телефон представителя.Имя... Читать полностью

28.08.2026

Получила карту МТС банка

Оценка 5

Давно пользовалась картой МТС банка. Выходил неплохой кэшбэк, которым я могла оплатить связь ( домашний интернет и телефон). То есть на связь не тратилась вообще. Потом с... Читать полностью

28.08.2026

Продукты банка