Обманщики не возвращают мои деньги!

Здравствуйте! В соответствии с п. 11 ст. 7 ФЗ РФ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями) (далее – Федеральным законом № 115-ФЗ) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 115-ФЗ, вправе отказать в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, при условии, что в результате реализации правил внутреннего контроля у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В связи с наличием у Банка подозрения в отношении проводимых Вами операций с использованием карточных счетов, Ак Барс Карта была заблокирована. Для урегулирования ситуации, просим Вас предоставить в Банк информацию и документы, касающиеся проводимых операций по Вашему счету, открытому в ПАО «АК БАРС» Банке: - информационное письмо с подробным пояснением экономического смысла проводимых операций по счету, специфики и схемы деятельности (с подробным описанием видов услуг. полученных и предоставленных контрагентам), с указанием информации об основном направлении деятельности, - информацию об отправителях денежных средств, экономическая целесообразность пополнения Вашего счета, с приложением копий подтверждающих документов (расширенные выписки со счетов, договора, контракты и др.), - информацию о получателях средств по переводам и целях этих переводов, с приложением копий подтверждающих документов (расширенные выписки со счетов, договора, контракты и др.), - письмо, поясняющее взаимоотношение с отправителями и получателями денежных средств (с приложением подтверждающего документа при наличии), - по поступившему платежу от 13.03.2026г. предоставить заверенную расширенную выписку за 2025-2026г. с Вашего счета из ООО "ОЗОН Банк", а также иные подтверждающие документы, поясняющие и раскрывающие источники происхождения денежных средств на Вашем счете в стороннем банке, - пояснить по каким причинам была осуществлена процедура по закрытию счета в стороннем банке. Запрошенные пояснения и документы просим предоставить в обслуживающее Вас подразделение Банка, или дистанционно предоставить на почту kanc@akbars.ru и в чате личного кабинета Ак Барс Онлайн. Банк гарантирует конфиденциальное применение предоставленной Вами информации. Дополнительно информируем, 10.04.2026 Вы оформили заявление на расторжение договора и перевод денежных средств. Однако на тот момент на Вашем счете действовало взыскание Федеральной службы судебных приставов (ФССП), поэтому перевод не был осуществлен. В случае отказа от предоставления запрашиваемых сведений Вам необходимо повторно обратиться в отделение Банка для дальнейшего решения вопроса о переводе остатка денежных средств и закрытие счетов. Приносим извинения за то, что действия Банка, направленные на соблюдение действующего законодательства, вызвали у Вас негативные эмоции. Мы ценим Ваше понимание и готовы оказать содействие при личном обращении.