Верните, пожалуйста, мне мои деньги

25.06.2026 08:23
200
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен
Документы прикреплены
Проблема решена

Добрый день! Уважаемые читатели, прежде чем начать пользоваться ЭКСИ Банком, хорошо подумайте готовы ли Вы потерять все свои деньги!

Пожалуйста помогите вернуть деньги! Пользуюсь мобильной связью МТС, много лет! В личном кабинете МТС открыл виртуальную карту, как потом оказалось, что это не МТС банк, а МТС деньги, он же ЭКСИ Банк (дробление бизнеса) 

Я индивидуальный предприниматель, занимаюсь продажей цветов, так как мобильная связь не стабильно работает, эквайринговый терминал, иногда зависает и покупатели, чтобы им не стоять не ждать предлагали, сделать мне перевод за цветы! Я попросил отправить деньги на личную виртуальную карту **3349 Экси Банк, данные продажи я проводил по кассе! Деньги ни куда не переводил и не снимал, пару раз купил продукты питания! Карту заблокировали по фз 115, и тут начались приключения!!! Я живу в Московской области, мне оператор Экси Банка сказал, что надо подъехать в МТС банк и дать объяснения по поводу денег! 28 мая 2026г. я приехал, в МТС банк, обратился к руководителю Банка Ш-ер Яна Д., код ОП 000-**, она сказала, что можете закрыть свой счёт в ЭКСИ Банке и деньги перевести только на карту МТС банка ( обманула, деньги можно вывести на любой счёт банка, на мое имя), так и сделали , открыли мне новую карту в МТС банке и я написал заявление о закрытии виртуальной карты **3349 номер обращения 93832025! В итоге спустя, две неделе я позвонил в ЭКСИ Банк и мне оператор сказал, что надо сначало снять блокировку, и дать пояснения о происхождения денежных средств, то есть сотрудник банка Ш-ер Я.Д., ввела меня в заблуждения! Я снова только уже в чате, написал письмо и отправил его в чат с частью кассовых чеков и моими документами ИП, номер обращения 94612342, в итоге опять отказ с формулировкой, что Ваше обращение 94612342 от 17.06.2026 рассмотрено. Вам необходимо предоставить документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, поступивших на счет в период с 22.04.2026 по 14.06.2026 (справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за 2026 г.).

Я Вам написал источник доходов, я пробил по кассе, а значит заплатил налоги! Если руководство ЭКСИ Банк, что то смущает, оно может отправить запрос в ФНС! Верните мои деньги!!!! Присвоили себе мои деньги и не хотите их отдавать!!!! У меня нет возможности ехать в Санкт Петербург, в единственный офис в России!

Как Вам не стыдно, за такие копейки позориться! Конечно сейчас юристы, напишут умные и красивые предложения, под моим отзывом! Если Вы читаете этот отзыв значит деньги так и не вернули! 

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2026-06-25T09:30:05+03:00
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов. За соблюдением этих правил строго следит Центральный банк: если банк пропустит сомнительную операцию, его могут оштрафовать или лишить лицензии. Поэтому, если операция вызвала сомнения, мы просим прислать документы, которые подтверждают цель перевода и происхождение денег. Вам необходимо дослать справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за 2026 г. После предоставления мы примем решения о разблокировке.
user-583525574829
2026-07-12T20:22:17+03:00
Проблема решена
Зачтено

О банке

Народный рейтинг

16 место
3,86
средняя оценка
39.02%
решено проблем
2 930
отзыва
2 905
ответа

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Продукты банка