"Репутационые риски"

Уважаемый Клиент, позвольте нам предоставить комментарии. Обслуживание в Банке осуществляется в соответствии с условиями Договора о комплексном банковском обслуживании (ДКБО). Согласно ДКБО (Приложение №4 п.11.3.4), Банк имеет право блокировать любые карты, выпущенные Клиенту в рамках Договора, в том числе в случаях выявления Банком операций Клиента, содержащих в соответствии с документами Банка России признаки необычных операций, принимать все необходимые меры вплоть до изъятия карт, отказать в проведении операций в случае нарушения Клиентом (Держателем карты, Доверенным лицом) условий Договора. На Ваши карты установлены ограничения (запрет на снятие наличных в банкомате). Все остальные операции возможны, счета рабочие. При предоставлении документов, обосновывающих зачисление средств, Вы можете проводить операции через отделение Банка. Просим Вас предоставить в Банк запрашиваемое заявление для рассмотрения возможности снятия ограничений. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ДКБО Банк вправе запрашивать у Клиента при проведении идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них требовать представления Клиентом, представителем Клиента и получать от Клиента, представителя Клиента документы, необходимые для идентификации, в том числе документы, удостоверяющие личность. Запрашивать у Клиента дополнительную информацию и документы об операциях с денежными средствами, в том числе подтверждающие источник происхождения денежных средств на счете, основание совершения операции с наличными денежными средствами, а также информацию и документы, позволяющие установить выгодоприобретателей, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Банк имеет право отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет, по которой не предоставлены информация и документы по запросу Банка, в т.ч. необходимые для фиксирования информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ждем Вас в нашем отделении. Надеемся на понимание. С уважением, ОАО «Альфа-Банк».