Затягивание вопроса по смене наименования компании в связи с некомпетентностью сотрудников

Уважаемый Клиент, спасибо, что обратились к нам. Позвольте принести Вам наши искренние извинения за длительное рассмотрение вопроса и необоснованные требования о необходимости представления ИНН/Листа записи с формулировкой "Внесена запись об учете юридического лица в налоговом органе". В отношении документов о финансовом положении (далее - ДОПФ) сообщаем следующее. В соответствии с п.1.13. Приложения №2 к Положению Центрального Банка Российской Федерации от 19.08.2004 №262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" кредитные организации получают в целях идентификации юридических лиц, в том числе, сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств). Таким образом, налоговая декларация может быть представлена с отметками налогового органа о ее принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). Для прояснения указанных вопросов с Вами связался работник Банка и предоставил необходимые пояснения. 28.02.2015 по факту предоставления Вами ДОПФ Банком проведена актуализация сведений в отношении юридического лица. Надеемся, что данный инцидент не отразится на нашем сотрудничестве, и Ваш дальнейший опыт работы с Банком будет исключительно положительным. С уважением к Вам, Альфа-Банк.