Затянута проверка финмониторинга

08.06.2016 14:19
4732
Оценка
3
Отзыв проверен
По каналам системы дистанционного банковского обслуживания 19.05.2016г. был получен запрос о предоставлении информации о финансовой деятельности ООО «Скиф» за период с 01.04.2016г. по 19.05.2016г. Все документы, подтверждающие  финансовые операции, сданы в банк согласно письму в установленный срок, т.е. 26.05.2016г.  В том же письме указан срок рассмотрения документов службой финансового мониторинга, который составляет 5 рабочих дней. 27 мая в наше отделение Сбербанка пришёл ответ, что документы приняты без замечаний. Расчетным счетом пользоваться не можем, система интернет-банк заблокирована. Мы не можем полноценно работать, так как со всеми контрагентами договоры завязаны на р/сч в Сбербанке, информации добиться нигде нельзя. Прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации.
Сбербанк
Сбербанк
2016-07-09T16:11:12+03:00
Добрый день! В соответствии с действующим законодательством банк имеет право приостановить текущие операции по счетам клиентов, если характер совершаемых операций вызывает подозрения в легализации (отмывании) доходов. По результатам проведенного анализа деятельности вашей организации банком было принято решение о приостановлении обслуживания по системе "Сбербанк Бизнес Онлайн". Однако ваше право пользоваться расчетным счетом в офлайн режиме не ограничено. Для проведения операций Вы можете обратиться в офис по месту ведения расчетного счета с оформленными расчетными документами на бумажном носителе. Предоставленные расчетные документы будут исполнены банком в соответствии с действующим законодательством и договором банковского счета. С уважением, Мария Александрова Служба заботы о клиентах ПАО Сбербанк

О банке

Народный рейтинг

32 место
2,53
средняя оценка
35.15%
решено проблем
8 059
отзыва
7 667
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Сбербанк

СберКарта
до 15 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Золотая карта Аэрофлот
есть
мили
7 000 - 8 600 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Мир для пособий и пенсии
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Благотворительная карта "Подари жизнь"
есть
баллы
450 - 550 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Аэрофлот Премиальная
есть
мили
12 000 - 15 000 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Тревел
есть
мили
2 400 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Молодёжная СберКарта
до 15 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Премиальная СберКарта СберПремьер
до 30 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Детская СберКарта
до 1 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта "Адафа"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта "Адафа" для пособий и пенсии
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Ветерана
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Отзывы о продуктах Сбербанка

Общение с представителем Сбербанка

Оценка 5

Представитель Сбербанка Г-на Татьяна А. при личной встрече грамотно проконсультировала по всем предложениям банка как для физический так и для юридических лиц по вопросам... Читать полностью

03.09.2026

Спасибо за понятную инструкцию и помощь с переводом

Оценка 5

Мне нужна была полная информация, как правильно сделать перевод и избежать ошибок. Поддержка не просто ответила на вопрос, а рассказала про возможные причины отказов, сроки... Читать полностью

02.09.2026

Отличная работа ассистента! Спасибо за честность и прозрачность!

Оценка 5

Хочу выразить огромную благодарность ассистенту Сбера за подробный и структурированный ответ по моему запросу об отказе в выдаче кредитной карты. Я знаю, что часто банки... Читать полностью

02.09.2026

Оперативный и суперсовременный банк

Оценка 5

В чат обращалась неоднократно, то справку не могу сформировать, то вопрос с комиссией, на компьютере не открывался личный кабинет, всегда быстро отвечает помощник Ева, емои она не... Читать полностью

28.08.2026

Отличный банк!

Оценка 5

хоутоставить отзыв о работе сбербанка, с этим банком бок о бок много лет! и у меня только положительные отзовы, всегда вежливые сотрудники, всегда помогут, очень удобное приложение... Читать полностью

27.08.2026

Сбербизнес спасибо/Оператор

Оценка 5

Сегодня обратился поддержке Сбербанка по вопросу сбербизнес спасибо,где я не мог перевести бонусы на рубли,вопрос решили очень быстро,и также объяснили как работает бонусы.Спасибо... Читать полностью

16.08.2026

Прекрасная работа службы поддержки

Оценка 5

Здравствуйте! Хочу поблагодарить службу поддержки Сбера, особенно Ильи и Юлии. Расскажу, что было. В начале августа получил услугу в серьезном салоне красоты. У меня как раз была... Читать полностью

16.08.2026

Продукты банка