Заблокировали карту без причины

17.11.2024 14:05
3920
3
Оценка
1
Отзыв проверен
Проблема решена

Я стала делать перевод на карту своей дочери и банк тут же блокирует карту. Деньги нужны были срочно. У нас должна была состояться сделка на покупку участка. Звоню на горячую линию. Мне не дают точного ответа почему карта заблокирована и отправляют в офис. В офис я пойти не могу. Еще на горячей линии сотрудник спрашивает мои данные прописки. я ему их предоставля, а он утверждает, что они не верные. Открываю договор с банком и там именно данные, как я говорила. В общем карта так и не разблокирована. Я просто в шоке от такой работы банка!! 

Уралсиб
Уралсиб
2024-11-18T13:13:42+03:00
Добрый день! Благодарим за отзыв. При выявлении сомнительных/подозрительных/нетипичных операций мы можем приостановить пользование картой и отказать в совершении операций. Что и произошло в вашем случае. Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные ЦБ в Положении № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения ЦБ нас обязывает 115-ФЗ. Для рассмотрения вопроса о снятии ограничений необходимо предоставить пояснения экономического смысла проводимых операций, а также раскрыть источники происхождения зачисляемых средств. Мы проверили работу сотрудника и его консультацию. Подтвердить нарушения с нашей стороны не можем. При вашей первичной идентификации сотрудником банка было выявлено расхождение в адресе вашего места жительства (номер квартиры). После этого сотрудник применил другой сценарий вашей идентификации. Рекомендуем вам обратиться в офис банка для актуализации ваших данных. При себе иметь паспорт. Надеемся, что помогли во всём разобраться. С уважением, Банк Уралсиб.
user-241120052912
Проблема решена.

О банке

Народный рейтинг

43 место
2,58
средняя оценка
32.9%
решено проблем
1 524
отзывов
1 483
ответов

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах Уралсиба

Помогли составить выписку по карте за месяц

Оценка 5

7 сентября 2026 года мне понадобилось получить выписку по карте за период с 01.08.2026 по 01.09.2026. Самостоятельно найти в мобильном приложении, где можно сформировать выписку за... Читать полностью

07.09.2026

Оформил дебетовую карту благодаря консультации оператора

Оценка 5

Обратился в чат поддержки Уралсиба через мобильное приложение 8 августа. До этого у меня были вопросы по поводу дебетовой карты: в первую очередь интересовало, какие сейчас есть... Читать полностью

07.09.2026

Оспаривание операции

Оценка 5

Я обратилась в чат банка 25 августа 2026 года, чтобы оспорить операцию по списанию средств с карты в сумме 99 руб за подписку магнит премиум. Я скинула в чат чек об оплате, в сумме... Читать полностью

05.09.2026

Помощь с выпиской

Оценка 5

Нужно было получить выписку по дебетовой карте за последние три месяца, но я не знал, где её сформировать. Написал в поддержку 29 августа в 02:16. Сотрудник объяснил, что... Читать полностью

29.08.2026

Помогли разобраться с условиями акции заказа дебетовой карты

Оценка 5

Здравствуйте. Хочу оставить положительный отзыв о сегодняшнем обращении в онлайн-чат банка Уралсиб. Обратилась я сегодня утром, примерно в 09:41. Сначала мне пришлось попросить... Читать полностью

28.08.2026

Быстрое оформление карты

Оценка 5

Три дня назад, через приложение Банки. Ру, заказал доставку дебетовой карты УралСиб. Мне её привезли сегодня. Курьр быстро всё оформил. В те часа карта была активна ия уже начал ей... Читать полностью

19.08.2026

Смена пин-кода

Оценка 5

02.08 в 23:05 я обратилась в чат банка. Т.к карта у меня недавно, я две не помню какой и когда ставила пин-код. Но особо не ориентируюсь. Вот и решила попросить Помощи в поддержки... Читать полностью

02.08.2026

Продукты банка