Блокировка по 115-ФЗ

09.08.2025 08:36
615
7
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен
Документы прикреплены

Решил открыть накопительный счет в МТС Деньги. Перевел денежные средства, пытаюсь открыть счет - не получается. Написал в чат, сказали нужна карта МТС Банка (!), открывать еще какие-то карты я не захотел и решил вывести деньги в рокетбанк, однако мне пришла блокировка по ФЗ за перевод собственных денежных средств. 

Подана жалоба в ЦБ РФ за неправомерные действия банка, которые несут массовый характер.

Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2025-08-16T19:22:11+03:00
Оценка зачтена за качество консультации сотрудником чата. Будем благодарны, если расскажете о развитии события в комментарии к отзыву.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-08-09T09:41:37+03:00
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен. Документы можно отправить по email или отнести в офис Экси Банка. Пожалуйста, приходите с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-т В.О., дом 52 стр.1. Время работы офиса: ПН-ПТ — с 9:30 до 14:00, СБ-ВС — выходной. Нотариально заверять ничего не нужно. Или отправьте на info@exibank.ru следующий набор документов: – нотариально заверенная копия всех страниц паспорта, имеющих отметки; – документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт; – пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали. Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.

О банке

Народный рейтинг

16 место
3,87
средняя оценка
38.54%
решено проблем
3 210
отзыва
3 147
ответа

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Система лояльности банка

Оценка 5

Получив карту МТС - деньги, я решила разобраться с системой лояльности банка. 27 июля 2026 года в 16:35 я написала свой вопрос в чат банка. Я спросила каким образом могу... Читать полностью

22.09.2026

Помогли разобраться с обменом накопленного кешбэка

Оценка 4

Хотела разобраться, как перевести накопленный кешбэк в рубли в приложении МТС Банка, так как самостоятельно не смогла. 21 сентября в 13:15 написала в чат поддержки с вопросом... Читать полностью

22.09.2026

Вопрос про покупки на Озон за 0 рублей

Оценка 5

У меня есть дебетовая карта МТС Деньги. На смартфоне есть приложение МТС Деньги. В приложении этом мной была мельком замечена информация о покупках на Озон за ноль рублей. Мне... Читать полностью

20.09.2026

Отличная карта с кешбэком 5% на супермаркеты

Оценка 5

По совету знакомых заказал себе карту от МТС, сказали что кешбек во всех супермакетах по ней 5%. Перейдя на сайт, быстро нашёл нужную мне карту и сразу заказал. На следующий день... Читать полностью

19.09.2026

Заказал тебе новую карту МТС с доставкой на работу

Оценка 5

Сначала я открыл себе виртуальную карту в МТС банке Но как оказалось лимит у неё очень маленький и она мне не подходит. Поэтому пришлось открывать и физическую банковскую карту... Читать полностью

19.09.2026

Доставка дебетовой карты МТС на дом

Оценка 5

Решила себе заказать дебетовую карту МТС с доставкой на дом, потому что с маленьким ребёнком стоять в очередях в банке то ещё удовольствие. Дети баловались на моём телефоне... Читать полностью

19.09.2026

Дебетовая карта МТС

Оценка 5

18 сентября мне привезли дебетовую карту МТС банка домой. Доставил её курьер из службы доставки Евгений. Оформили мы её возле подъезда в его машине а вот подписывать документы... Читать полностью

19.09.2026

Продукты банка