Тихий ужас...

Пару недель назад банк присылает в чат вот такую портянку:

1.Цель открытия счета;

2.Пояснить источник происхождения денежных средств, зачисленных на Ваш счет ,кто является отправителем денежных средств;

3. Подробные пояснения списания денежных средств по СБП в пользу иных физических лиц (около 45 ) в период с 01.09.2023 года по настоящее время и характер взаимоотношений с ними (при наличии родственных связей предоставить документы, подтверждающие родство);

4. Подробные пояснения зачисления денежных средств от иных физических лиц и характер взаимоотношений с ними в период с 01.09.2023 года по настоящее время (при наличии родственных связей предоставить документы, подтверждающие родство);

5. Цели и причины частых переводов в период с 11.09.2023 года по настоящее время , кто является получателем денежных средств;

6.Справку о постановке на учет в качестве плательщика НПД;

7.Документ, подтверждающий оплату налога на профессиональный доход.

В связи с оперативным переездом, продавал по бросовым ценам некое имущество через классифайды (Авито, Юла и прочие). Было много платежей от 500 до 5000 рублей. Есть многочисленные подтверждения (два аккаунта авито, переписки, назначения платежей и т.д.). Общая сумма около 200 тыс. за 2 месяца.

Оказалось, что это проблема.

Дал пояснение банку.

Приходит ответ:

Добрый день!

К сожалению, после проверки нам пришлось изменить лимиты вашего счёта. С 13.11.2023 вы можете:

• переводить до 100 000 рублей в месяц;

• снимать наличными до 100 000 рублей в месяц.

Это произошло из-за того, что операции по вашей Ozon Карте были сочтены нестандартными. По нашим правилам в этом случае мы можем ограничить лимиты счёта. Актуальные лимиты можно увидеть в личном кабинете банка в разделе.

По факту, в настоящий момент фактически лимиты не изменились, при этом перевести кому-либо деньги не представляется возможным (все остальные операции доступны).

Поддержка в чате на вопросы не отвечает уже неделю. Просто игнор и все. Неделю тишина.

Испытываю тихий ужас от происходящего.

Всем, кто планирует завести себе карту данного псевдобанка, прошу внимательно перечитать все отзывы.