Ужасный банк

Добрый день! Благодарим вас за отзыв. При выявлении сомнительных/подозрительных/нетипичных операций мы можем приостановить пользование картой и отказать в совершении операций. Что и произошло в вашем случае. Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные ЦБ в Положении № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения ЦБ нас обязывает 115-ФЗ. Для рассмотрения вопроса о снятии ограничений необходимо предоставить пояснения экономического смысла проводимых операций, а также раскрыть источники происхождения зачисляемых средств. Документы вами предоставлены не были. Мы проверили работу сотрудников и консультации. Действовали по регламенту. Подтвердить нарушения с нашей стороны не можем. При обращении в офис банка с целью пополнения счета сотрудник банка предоставил вам развернутые комментарии по сути вашего вопроса и попросил вас подождать некоторое время. Но, к сожалению, вы отказались ожидать и потребовали пригласить управляющего офисом. В момент вашего требования управляющий офиса был занят обслуживанием другого клиента. Вам было рекомендовано ожидать, но вы приняли решение покинуть офис банка. Дополнительно поясняем, что последствием блокировки банковской карты является ограничение одного из способов доступа к счету, при этом вы вправе осуществлять операции по счету через отделение банка. С уважением, Банк Уралсиб.