Проверка компаний

Если руководитель или учредитель - дисквалифицирован, массовый учредитель (хотя иногда бывает и один единственный), массовый адрес (но не всегда), отсутвует в реестре МСП. Одновременная смена учредителя и генерального директора говорит, что компанию слили или сделали технической.
Если по отчетности - то чаще всего у такой компании не бывает оборотных средств, а прибыль минимальна или отрицательная.
Налоговая нагрузка - если менее 0,5%, то часто техническая компания. Количество сотрудников - 0 или 1. Зарплата минимальная или не платится.
Еще есть признаки, вообще, мы пользуемся сервисом damia - там есть эти данные и проверки на добросовестность компаний.