Росфинмониторинг сможет следить за движением по счетам с 01 апреля 2016 года

отличная новость, надо еще чтоб форум банки.ру мониторили

Цитата
tempur пишет: о движении средств по счетам (вкладам) клиентов

Написали бы сразу в письме ОТ какой суммы Росфинмониторинг начнёт следить за движением ДС.

И какое опасение для вкладчиков?

Цитата
tempur пишет: для законопослушных вкладчиков, которые платят все налоги и могут объяснить источник происхождения средств - никаких опасений.

В стране без ясного и прозрачного законодательства и независимых судов, не бывает законопослушных. В такой ситуации, быть богатым невыгодно - гораздо удобней числиться бедным, либо банкротом.

Цитата
tempur пишет: и могут объяснить источник происхождения средств - никаких опасений.

и как физик объяснит откуда у него деньги кроме как накопил за свою жизнь?
по поводу источников уже давно этот закон действует, так что приказ финмона он только для банков, я и спрашиваю какое он имеет отношение в теме вклады?

Кстати, по прежнему у нас ситуация с отмыванием денег совсем не такая как во всем остальном мире.
Вы можете наличными принести любую сумму денег и положить на счет и банк не должен при этом направлять информацию в финмониторинг. А вот если захотите снять более 600 тысяч рублей - сообщение в финмониторинг уйдет автоматом!

Цитата
Гектор пишет: А вот если захотите снять более 600 тысяч рублей - сообщение в финмониторинг уйдет автоматом!

А как же! Вы же выводите себя из под контроля. Когда все деньги в банке - они все в системе их видят считают анализируют воруют.

А когда их нет как тебя контролдировать? Вдруг ты успешный ИП / чернобанкир и вообще всем нужный человек в одном флаконе и на те - 13% не платишь как чел + 40% не платишь как Юрик, не платишь откаты, взяты по проверкам - опа - Враг народа.

Хотя народу то как раз от таких людей хорошо, но слуги народа - скорбят по потерям...

На счет тотального контроля - если вы во все это не верите - это Ваши личные проблемы, причем когнитивно - психического характера...

Только подумайте что доступно Вам: Гугл, Яндекс, Вотсапы всяике, скайп - сколько данных они от Вас норовят собрать? А кто иили что и как использует эти данные?

Дайте мне свой телефон - я его передаю на гугл или в афон - 2 осноныные базы. Далее смотрю вотсап - Вы там есть! У меня уже есть Ваша фотка, а если повезет и профиль с гмейла или остальных популярных с сервисов.

Далее (это называется "социальных хакинг") я лезу поиском по номеру и логину, нику из почт получаю Вас на форумах, соцсетях, почтовиках и.т.д.

Вы самостояттельно рассказываете о себе столько инфы, сколько не каждый полицейский выбьет из вас резиновой дубинкой - ибо в такой ситуации вы как бы под стрессом и можеет что то забыть.

А будучи мягким и пушистым, вы сами по дорой воле норовите "похвастаться" смотрите какой я такой!

И это доступно простому человеку, не ФСБ, не Полиция - без возможности получить "особый доступ"

Так чего удивляться деньгам? чем они отличаются от любой другой информации?

Деньги в банке - те же фотки в одноклассниках. Для AI это одно и тоже.

Ну да есть там какая то формулировка про тайну банка... Но блин, если великая Швецарская тайна банковская канула в лету, чего вы скрываете???
....

А дробить снятия до 600 килорублей в разных банках выход. 20 лет работаю, какие могут быть объяснения. До может я кучу родственников средства инвестирую...

Я пока не вижу особых оснований для опасений физиков (ведь даже госбанки принимают справки о доходе в свободной форме для получения кредитов), но то, что ситуация будет становиться более контролируемой со стороны государства- очевидно. Надо не пену поднимать, выражая недовольство, а потихоньку приводить свои финансовые дела хотя бы в элементарный порядок.

ЗЫ Речь не идет о явном криминале и финансировании всего запрещенного государством

Новость эта - баян каких еще поискать.
Уже третий год банки работают по положению 407-П. И тему это перемусолили несколько раз.
А мужики-то не знают

Цитата
tempur пишет: 01. Запрос заверенных копий гражданско-правовых договоров, сведений о гражданско-правовых договорах клиента

Все запросы идут через ТУ ЦБ. С каких это пор ЦБ вдруг заинтересовался гражданско-правовыми отношениями физиков и банка? В каждой лицемерной отписке - не вмешиваемся, идите в суд

Цитата
tempur пишет: 07. Запрос валютно-обменных операций, совершенных физическим лицом без открытия счета

А вот и нововедения с оформлением кипы бумаг на каждый обмен валюты пригодились.

Цитата
tempur пишет: 04. Запрос выписок по банковским счетам и банковским картам

Смешно. Росфинмон и правда рассчитывает, что его потенциальные "клиенты" купились на удобство безналичных переводов/расчетов и методично подбирают копеечные кэшбеки в ближайшей булоШной (чтоб знать куда бригаду в масках высылать)?