Критерии блокировки карты по 115-ФЗ, При каких дополнительных условиях банки проявляют лояльность к клиенту

Сообщений: 1Регистрация: 10.07.2013 Репутация: 0 Город: Ижевск

24.03.2015 15:41

Добрый день. Подскажите пожалуйста, использование дополнительных продуктов (кредит, вклад, зарплатный проект) повышает ли лояльность банка к переводам, которые попадают под 115-ФЗ? Или всё зависит только от сумм и назначений платежа?
По статистике и общим наблюдениям, одни блокируют сразу, другие нет. Соответственно, возник вот такой вопрос, влияют ли определенные факторы на "смягчение" приговора? Или же всё зависит от конкретного банка. Спасибо.

Изменено: olenar- 24.03.2015 15:42

Omni

Сообщений: 5825Регистрация: 29.11.2009 Репутация: 213 Город: Москва

24.03.2015 16:09

Цитата

olenar пишет
По статистике и общим наблюдениям, одни блокируют сразу, другие нет. Соответственно, возник вот такой вопрос, влияют ли определенные факторы на "смягчение" приговора? Или же всё зависит от конкретного банка. Спасибо.

Нет никаких критериев и правил, как и нет способов увеличить лояльность банка к вашим операциям по карте. Все зависит от субъективной оценки сути операций конкретным сотрудником финмониторинга. Если регулярные приходы сочтут коммерческой деятельностью, карту могут заблокировать за нарушение правил пользования ею. Карты только для переводов физиков, для получения средств от предпринимательства нужно использовать расчетные счета.

Не надо нам как лучше! Оставьте нам, как хорошо!!!(с)Oradell

SapphireDreams Сообщений: 4890Регистрация: 29.03.2013 Репутация: 303 Аккаунт деактивирован	#3 17.04.2015 11:27 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=...TID=159943 Прикрепленные файлы 2515488.png (16.14 КБ) [ Скачать ] Уважаемые форумчане! С 11.12.2018г. более не работаю в Банки.ру. Ответственные сотрудники Направления интерактивных сервисов.
	0

Все продукты Банки.ру