Благодарность сотруднику ЮникредитБанка

Справедливости ради, оставлю и я положительный отзыв.

Пару дней назад возникла такая ситуация. С неделю назад переводил на свою карточку ФЛ в банке ЮК несколько сумм с моего ИП счета в другом банке. Предварительно прозвонил на горячую линию ЮК, узнал лимиты переводов, затем совершил непосредственно сам перевод и в тот же день обналичил даньги в банкомате. Спустя пару дней при попытке залогиниться в ЛК узнал о блокировке моей карты. На следующий день посетил ближайшее отделение банка (Москва, Остоженка, 5), меня приняла сотрудница Ксения Гришина. Я разъяснил ей ситуацию, решить вопрос оперативно месте не удалось, договорились что она все выяснит детально и свяжется со мной. Позже, в этот же день (даже не смотря на уже не рабочее время банка) она мне перезвонила и подробно разъяснила по ситуации. Указала перечень документов, которые нужно предоставить для подвтерждения законности происхождения средств. Нужно было предоставить:

Выписка со счета за пол года
Финдокументы с указанием контрагента (в моем случае, контарегентом была иностранная компания, поэтому предоставил инвойсы)
Выписка из налоговой о постановке на учет

Я отправил указанные документы по почте, в ответ Ксения уведомила меня, что документы она получила и они были переданы на рассмотрение. Также сообщила, что процедура, как правило, занимает до двух дней. Через два дня Ксения перезвонила мне и подтвердила, что документы проверку прошли, блокировка снята.

Не скажу что я сильно обрадовался всей этой ситуации. Но думаю во многих банках ситуация не лучше в свете ФЗ-115. Можно конено пенять на банк, но это не отменяет того факта, что сотруднца в данном случае отработала на отлично. Была на связи, держала в курсе, дала нужные разъяснения. Ксения, спасибо!