Ребята, есть кто-нибудь кто пользуется программами для выявления сомнительных / транзитных операций? Напишите хотя-бы их название, может компаний контакты есть, кто разрабатывает эти программы. Интернет не помогает.
Форум
Подскажите программы! Какими Вы пользуетесь!?
29.02.2016 11:04 | |
29.02.2016 12:52 Какого рода программы имеются в виду? Что за сомнительные транзитные операции? | |
29.02.2016 13:01 Если я с тобой резок, то это потому, что времени нет. | |
29.02.2016 13:04
236-Т, а программы которые бы автоматически выявляли данные операции по критериям КО. | |||
29.02.2016 14:29 такие программы пишутся самостоятельно под требования самого банка и АБС  либо заказываются компаниям разработчикам | |
29.02.2016 14:37 Есть уже готовые, к нам приходила пару лет назад компания, предлагала уже готовую, но вот к сожалению ни контактов, ни название их не помню. | |
29.02.2016 14:48 Сомнительные субъективные требования порождают сомнительные субъективные выводы, так что автоматизация данного процесса может быть только вредна для банка, хотя отсев явных "не транзитников" вполне возможен. Неужели основные поставщики банковских АБС не предлагают готовых "коробочных" решений? Если я с тобой резок, то это потому, что времени нет. | |
29.02.2016 14:54 Вы правильно сказали "отсев явных", мы же в стремительно развивающемся обществе живем, а "коробочные" решения уже не справляются. | |
29.02.2016 15:06
Тогда заказывайте индивидуальное решение, но имейте ввиду, что "машина" возможно будет выявлять Вам "нарушителей", но с ними и с ЦБ, если что, общаться Вам, а не "машине"  Изменено: - 29.02.2016 15:14 Если я с тобой резок, то это потому, что времени нет. | |||
29.02.2016 15:15
К этому готовы, "не первый день замужем". Но те же индивидуальные решения, будут налагаться на базовые, вот их и ищу. | |||
21.03.2017 17:26
Посмотрите тут http://www.koenigfinance.com/ru/ | |||
21.03.2017 21:01 Можно проверить репутацию компании куда деньги отправляешь, например, на https://reputation.ru/ Здесь видно сразу и массовость директора и отсутствие по адресу, сдает/не сдает отчетность, только региться надо. Изменено: - 21.03.2017 21:21 | |