Вывод фирмы из "Черного списка"

Цитата
max880 пишет: Есть ИП, деятельность сводится к пришли деньги - вывели на корпоративную карту - сняли.

С точки зрения большинства банков у вас на лицо обнал безналички непонятно как заработанной.
За такое ЦБ может отозвать лицензию у любого банка с формулировкой за проведение сомнительных операций
Так что ввиду чистки банковской системы с такой деятельность я сомневаюсь что кто либо из банков вас начнет обслуживать , тем более если вы не объясните происхождение поступающих денежных средств.

А черных списков может быть аж несколько По идее при оформлении расчетного счета операционист должен увидеть проверки по СТОП-листам и по Банкинформ, но вопрос огласят ли они Вам причины почему ваше ЮЛ туда попало остаётся открытым

Допустим, ИП может сдавать в аренду свое помещение, получать деньги на расчетный счет по договору аренды и расходовать их как ему захочется, в том числе снять их полностью со своего счета. Это же не противозаконно. Но к сожаление, для банков сейчас очень многие вполне законные операции трактуются как сомнительные. И потом действительно не отмоешься.