Ситуация в общем такая,
есть вновь открытое ИП, 6%, собираюсь работать ВБЕЛУЮ(ахахахахаха), есть несколько договоров со страховыми компаниями.
Принцип работы - я агент, принимаю от имени принципала(страховая компания) денежные средства от физ.лиц на квитанциях А7 выданных мне принципалом. Сдаю деньги через терминал по агентскому отчету в страховой компании(вношу ДС на свой личный счет физ.лица) и этой картой оплачиваю - тут вопросов нет.
Вопросы начинаются дальше. Предположим я поработал месяц и заработал комиссию 1 миллион рублей(естественно теоретически, естественно только безналом на счет), но однозначно больше 300 тысяч по которым безпроцентный вывод в большей части банков. Предоставить документы в принципе не проблема - СК платит на основании подписанных актов выполненных работ и счетов которые я выставляю в соответствии с актами.
Но, обналичка миллиона в месяц, судя по форуму, вызовет немало вопросов у фин.мониторинга большей части банков и приведет к куче бумажной волокиты и возможной блокировке счета с предложением закрыться за вычетом 10%. Ссыкотно когда есть вариант заморозки,пусть и временной...
Собственно главный вопрос - многие банки предлагают для ип бизнес-карты.
Если я не буду наличить деньги с нее, а один или два раза оплачу этой картой агентский отчет в одну из страховых компаний, которые перечисляют мне агентское вознаграждение. Не возникнет ли у фин.мониторинга каких-то странных вопросов? про 600 тысяч в сутки я в курсе
Ах да, есть ли банки с возможность оплаты этой картой без комиссии и большим лимитом на платежи, скажем от 500 тысяч
з.ы. искал по тарифам, все запутано, завтра собираюсь разбираться, интересуют советы бывалых
есть вновь открытое ИП, 6%, собираюсь работать ВБЕЛУЮ(ахахахахаха), есть несколько договоров со страховыми компаниями.
Принцип работы - я агент, принимаю от имени принципала(страховая компания) денежные средства от физ.лиц на квитанциях А7 выданных мне принципалом. Сдаю деньги через терминал по агентскому отчету в страховой компании(вношу ДС на свой личный счет физ.лица) и этой картой оплачиваю - тут вопросов нет.
Вопросы начинаются дальше. Предположим я поработал месяц и заработал комиссию 1 миллион рублей(естественно теоретически, естественно только безналом на счет), но однозначно больше 300 тысяч по которым безпроцентный вывод в большей части банков. Предоставить документы в принципе не проблема - СК платит на основании подписанных актов выполненных работ и счетов которые я выставляю в соответствии с актами.
Но, обналичка миллиона в месяц, судя по форуму, вызовет немало вопросов у фин.мониторинга большей части банков и приведет к куче бумажной волокиты и возможной блокировке счета с предложением закрыться за вычетом 10%. Ссыкотно когда есть вариант заморозки,пусть и временной...
Собственно главный вопрос - многие банки предлагают для ип бизнес-карты.
Если я не буду наличить деньги с нее, а один или два раза оплачу этой картой агентский отчет в одну из страховых компаний, которые перечисляют мне агентское вознаграждение. Не возникнет ли у фин.мониторинга каких-то странных вопросов? про 600 тысяч в сутки я в курсе
Ах да, есть ли банки с возможность оплаты этой картой без комиссии и большим лимитом на платежи, скажем от 500 тысяч
з.ы. искал по тарифам, все запутано, завтра собираюсь разбираться, интересуют советы бывалых
Изменено: - 16.02.2017 01:28
