Где дешевле всего снять 10 млн. со счета ИП ?

Цитата
100base-tx пишет: ВТБ позволяет переводить любые суммы со счета ИП на свой счет ФЛ.

Гм... И у ВТБ никогда не возникает вопросов? Особенно, учитывая ситуацию ( разовый платеж на 10 млн на ИП, и тут же его снятие)? Это ведь так и эдак подконтрольный Финмониторингу платеж.

Цитата
Drammm пишет: Сколько это минимально может стоить? (т.е. чтобы деньги без всяких комиссий зачислились на счет ИП и потом я бы там в кассе или в банкомате за разумный срок и минимальный процент (можно например за месяц их снял). Живу в Москве.

Ваша проблема не в стоимости вывода "десятки", а то что что у вас с большой долей вероятности блокирнуть счет еще на "приходе", если до этого у вас не было оборотов а мес. от 1 мил. и выше.

Цитата
Drammm пишет: Ну у меня ведь будет договор подтверждающий эти деньги. И и при открытии я сразу же скажу зачем и для чего я открывают счет.

Вы поймите: открывают счет одни менеджеры, а блокирует счета комплайнс служба, и они работают по факту, заранее туда ничего предоставить невозможно.

И вообще по ФЗ-115, первоначально блокируют не живые люди, а "робот" по определенным строго засекреченным алгоритмам, по результатам блокировки тот же самый "робот" отправляет вам запрос на документы и срок предоставления, после того как вы предоставите документы, комплайнс служба будет их рассматривать, может и 3 дня, а может и 2 недели, тут уж как повезет. А вот результат может быть любой.

Что бы снизить риски, необходимо: платить налоги с данного РС, осуществлять общехозяйственные платежи подтверждающие реальность деятельности, платить зарплаты наемному персоналу, размещать свободные денежные средства в депозиты с РС ИП, и если выводить то потихоньку, сумму в 10 мио, надо растягивать на 4-5 мес.