02.07.2014 09:02
Читать материал полностью » Сообщение создано автоматически | |||
02.07.2014 09:02 И как всегда никаких имен.. | |
02.07.2014 09:07  Нет а почему бы не озвучить эти банки?То есть как всегда государство знает, а вкладчикам знать не надо...... | |
02.07.2014 09:09 Мне больше нравится формулировка "определенный лимит сомнительных операций". Это как индульгенция: украл не более NNNN - автоматически прощен. | |
02.07.2014 09:11 Имя, сестра! Имя!... ЕИБ✝; Трансинвест✝; БПФ✝; РЗБ✝; Совинком✝ - но мы живём!!! | |
02.07.2014 09:34 Нельзя, паника! Брат!.. | |
02.07.2014 09:36
Если бы Вы были знакомы с законом о борьбе с отмыванием (115-ФЗ), то знали бы, что сомнительной операцией может быть признана даже вполне законная (что чаще всего и бывает). Например, если Вы оплачиваете крупную сумму по какой-либо сделке, которая для Вашей организации является нетипичной. И притом, если Ваш контрагент находится за границей. Несмотря на то, что у Вас есть юридическое обоснование этой сделки (договор), и Вам эта сделка действительно необходима для производственных целей, её банк всё равно признает сомнительной. Не переживайте, все Ваши сомнительные операции (законные и незаконные) банком отслеживаются и направляются в Финмониторинг. А этот "лимит сомнительных операций" - это как раз погрешность, которую может себе позволить банк при обслуживании клиентов. Иначе, без лимита, можно закрыть любой нормальный банк через неделю после начала работы. Тот, кто думает, что деньги способны на все, ... сам способен на все ради денег. (Бенджамин Франклин) | |||
02.07.2014 09:42 Наверняка Сбербанк ежедневно отчитывается, ведь их регулярно штрафуют за сомнительные операции. Банки-предатели. | |
02.07.2014 10:02
их не за это штрафуют | |||
02.07.2014 10:09
Не совсем так - их штрафуют за нарушение закона об отмывании. В случае со Сбером их штрафуют за нарушение сроков подачи информации о подобных операциях. Там очень сложная форма отчетности, операций в масштабах банка очень много. И если в отчете хоть запятая не там стоит - выписывают штраф за нарушение вышеупомянутого закона. | |||
02.07.2014 10:58 Еще гора времени потраченного в пустую (на удовлетворение надзора) времени. Из практики они просят чуть ли не все формы отчетности каждый день и даже за выходные когда одна опер касса работает. | |
02.07.2014 10:59 Чего вы к Сберу привязались, хохмачи? Ну отзовут у него лицензию и чего? Миллион предприятий умрет вслед за ним. Большая часть малого, среднего и крупного бизнеса. Это вам надо что-ли? | |
02.07.2014 10:59 Где имена?По моим подсчётам не менее 60 банков должны ежедневно отчитываться. | |
02.07.2014 11:00
ждите! Сбербанк проводит львиную долю сомнительных операций только штрафуют его вовсе не за это. Это ж банк № 1!!! "Это ж памятник!!! Кто ж его дасадит!!!" (С) | |||
02.07.2014 11:19
Вот и пользуются своим доминирующим положением! Это какое ж АСВ надо, чтоб удовлетворить требования вкладчиков на почти 8 трлн? Опустим здесь погрешность на превышенцев. Это ж больше половины ВСЕХ доходов бюджета. А они этим пользуются. | |||
02.07.2014 12:27 Вообще-то по закону государственные органы должны у нас работать открыто и гласно. Информацию не открывают, потом нам потребителям банковских услуг будут говорить, что мы не в те банки ходим, а как их распознать, когда такая секретность. | |
02.07.2014 12:56 Какая новость-то полезная. | |
02.07.2014 13:19
Новость выпущена для того, чтобы читатель вспомнил, что лучше перебдеть, чем недобдеть  Изменено: - 02.07.2014 14:54 (Отмодерировано) | |||
02.07.2014 15:10 Имена, конечно, не помогут, иначе будет паника, а банки из списка то может быть и выживут. И так много кто перетек в крупнейшие банки. | |
02.07.2014 19:47 Просто все выводят деньги и банкиры и вкладчики , лучше доллар в руках чем журавли в небе... | |
03.07.2014 01:03
[SARCASM]Специально для Вас буду ставить данный тэг.[/SARCASM] Я знаком с этим ФЗ, хоть это не профиль моей работы, но профиль рабочего сектора. Попытка показать свое превосходство не засчитана. | |||||
