| Цитата |
|---|
| Известия: В России может быть создан государственный информационный ресурс для проверки сведений о банковских клиентах и их бенефициарах. Доступ к нему будет открыт только для банков и других финансовых организаций, на которых лежит соответствующая обязанность. Такая норма содержится в законопроекте, вносящем поправки в законы «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О персональных данных». Документ направил в Минфин и Минэкономразвития инициатор идеи, Национальный совет финансового рынка (НСФР), пишут «Известия». |
Читать материал полностью »
Сообщение создано автоматически
однако, при таком бардаке, есть понимание того, что понятие - бенефициар до конца не понято и грамотно не определено, ввиду чего, бенефициаром теперь будут крестить всех и вся и это получиться фигня, поскольку придется доказывать, что ты не бенефициар, а верблюд
и главное, ...банк не выдаст кредит организации, если та не выдаст бенефициара - ха-ха
совсем спятили, порой даже имеющие контрольный пакет акционеры не знают об этом
