Надо читать источник, откуда банки.ну даже все целиком скопировать не могут:
https://www.interfax.ru/russia/692558Там главная причина была видимо в подозрении в легализации, отмывании, т.к.
| Цитата |
|---|
| Там, например, есть требование быть настороже, если "в процессе собеседования потенциальный клиент постоянно консультируется с третьими лицами в прямом разговоре или по телефону; потенциальный клиент пришел в сопровождении третьих лиц, физические лица, входящие в сопровождение клиента, однотипны по своему составу, постоянно консультируются друг с другом и третьими лицами". |
Т.е. обнальщики привели дропа бомжеватого вида открывать ему счёт.. А он даже сам толком ничего сказать не мог, постоянно подсказывали.