| Цитата |
|---|
| РБК: Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков сейчас содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом. |
Читать материал полностью »
Сообщение создано автоматически
Падающего-толкни (с)
Не надо гладить дракона против шерсти.
Impossible is nothing.
Не надо гладить дракона против шерсти.
Impossible is nothing.