Запрос банком от вкладчика подтверждающих документов

Если это действительно закрытый в другом банке вклад, то предоставить подтверждение несложно. И вероятнее всего, этого будет достаточно. За экономическим смыслом размещения во вклад в нынешнем банке - подберите в отделении буклет типа "почему выгодно размещать вклады у нас" и приложите его как экономическое обоснование. С припиской, что в случае возникновения дальнейших вопросов, подробности и выгоды можно выяснить в отделе продуктового маркетинга.

Если сотрудники, с которыми Вы общались, не сочли за труд представиться, ответ направьте на имя руководителя кредитной организации, при этом в преамбуле письма поблагодарите за сотудничество и вежливо извинитесь за беспокойство, а также опишите, что сотрудники банка не удосужились идентифицировать себя, поэтому Вы вынуждены обращаться к единственному должностному лицу банка, реквизиты корого Вам достоверно известны. И что просите провести с сотрудниками разъяснительную беседу, дабы сотрудники банка непременно обозначали себя в общении, и Вам в дальнейшем не пришлось отвлекать по пустякам титульное лицо банка.

@.

Meldor,
Человек же явно написал, что это сумма от закрытия вклада в другом банке. В данном случае

Цитата
Meldor пишет: справка 2 НДФЛ о доходах/ договор купли-продажи недвижимости и так далее.

Сокращаются до вполне определенного "и так далее". Не надо банку предоставлять информации более, чем в конкретном случае необходимо.

@.

Название банка в студию.

И да, отвечая на ваш вопрос, деньги из такого банка я бы забрал как можно скорее.

Цитата
Meldor пишет: te007, Банк имеет право на все вышеуказанные действия.

Ни черта он не имеет. Уже обсуждали. Мягко говоря,банк несколько расширенно толкует закон. Вот список того,что относится к делу,из статьи 6 данного закона:

Цитата

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю: 3) операции по банковским счетам (вкладам): размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя; открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме; перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца; зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;

Ну и где тут простая операция с переводом средств с одного счета одного и того же человека на другой его счет?

Не надо давать всяким недалеким личностям больше полномочий,чем ему дает закон. Им дай волю,они в постель залезут.

Цитата
miiz пишет: Можно предположить, что это "Кредит-Москва". В соответствующей ветке проходило.

Далеко не факт, подобное было у Сбера, а я лично сталкивался с таким в более легкой форме в другом банке, но объяснил им, что не надо заниматься фигней и никакие доки не предоставлял, т.к. общался с менеджером после 3х часовой очереди и был очень злой..

te007, если можно название банка в ЛС, а то тема постоянно уходит вниз..

Цитата
te007 пишет: Сотрудники банка по телефонном разговоре отказались представиться полностью. Кроме того, письменное обращение также было анонимное, то есть без указания ФИО и должность сотрудника банка.

Цитата
Максим Андреевич пишет: Никогда не понимал стремления узнать ФИО сотрудника банка. Какое это имеет правовое значение?

Цитата
ukv_ru пишет: А потом, что это за нездоровая тяга к анонимности в публичных гражданских правоотношениях???

Наверное, это тоже "банковская тайна"!

Цитата
ukv_ru пишет: ПС А что до "правового значения"))), то интересно, как Вам видится обжалование действий анонима…. )))

Неустановленные лица, в неустановленное время в неустановленном месте, совершили неустановленные действия, повлекшие неустановленные последствия…

[QUOTE]ViperX пишет:
Банк "Европлан".