Добрый день. Существует проблема с родственником, который занимается "бизнесом" - покупает на различных площадках по банкротству различную технику (г.о автомобили) и пытается перепродать. Сейчас у него долг перед приставами более 1 млн (долг виден на сайте ФССП), также у него более миллиона неофициальных долгов. Сделки он оформляет как физ.лицо, задатки и платежи осуществляет банковским переводом с одного мелкого банка, который все еще не заблокировал его счета по запросу от приставов. Продает технику за наличные. В связи с этим у меня ряд вопросов и прошу знающих людей ответить для оценки рисков.
1) Может ли банк заблокировать и списать средства при попытке платежа? или забрать средства, пока идет межбанк (1-3 дня)?
2)Почему во время сделок по купле-продажи имущества его не арестовывают приставы и он успевает его перепродать? Имущество часто залеживается на долгие месяцы. Если это недоработка приставов, то какова вероятность такого исхода?
3)Передаются ли данные о КП в налоговую? Можно ли получить проблемы от тех приставов, а также по налогам и проблемы за незаконное предпринимательство?
4)Правильно ли я понимаю, что в случае его банкротства как ФЛ все его сделки по ДКП за три года могут быть пересмотрены и отменены, техника арестована приставами, а те лица, которые у него купили технику, вынуждены будут взыскивать с него долги самостоятельно?
Всем заранее спасибо.
1) Может ли банк заблокировать и списать средства при попытке платежа? или забрать средства, пока идет межбанк (1-3 дня)?
2)Почему во время сделок по купле-продажи имущества его не арестовывают приставы и он успевает его перепродать? Имущество часто залеживается на долгие месяцы. Если это недоработка приставов, то какова вероятность такого исхода?
3)Передаются ли данные о КП в налоговую? Можно ли получить проблемы от тех приставов, а также по налогам и проблемы за незаконное предпринимательство?
4)Правильно ли я понимаю, что в случае его банкротства как ФЛ все его сделки по ДКП за три года могут быть пересмотрены и отменены, техника арестована приставами, а те лица, которые у него купили технику, вынуждены будут взыскивать с него долги самостоятельно?
Всем заранее спасибо.
Изменено: - 05.09.2020 20:04
