Долларовые переводы из США

Цитата
MnogoBukv пишет: 3. Слышал, что не все зачисления на иностранный счет легальны для валютного резидента России. Можно зачислять деньги от продажи недвижимости и акций, а что насчет других вещей?

Вы правильно слышали. Например, перечисления от других валютныых резидентов РФ являются запрещенной операцией.
Помимо этого зачислять деньги от продажи недвижимости можно лишь в том случае, если страна местопребывания присоединилась к автоматическому обмену налоговой информацией с РФ. США не присоединились и, значит, деньги от продажи недвижимости не могут зачисляться на Ваш иностранный счет.
Но поскольку Вы являлись налоговым нерезидентом на Вас не распостраняются требования отчитываться по зарубежным счетам и вообще регистрировать счет за рубежом.
На мой взгляд самый простой путь - все продать будучи в США в статусе налогового нерезидента. Деньги со своего иностранного счета перевести близкому родственнику в РФ (не являющемуся налоговым резидентом США). Например, в качестве подарка. Закрыть американский счет в банке. И вернувшись в РФ забыть всю эту историю: Вы ничего не нарушали и никому ни о чем сообщать не должны!
Теперь о наличке. Без декларации можно ввезти до 10 тысяч долларов. Если больше, то нужно заполнять декларацию на выезде из США и на въезде в Россию.
Самые неприятные моменты будут когда попытаетесь получить сначала большую сумму наличных в американском банке. Может даже после получения к Вам придут на частную беседу два агента ФБР с вопросами.
Потом похожая ситуация будет на выезде из США. А вот на границе РФ все будет буднично и рутинно: заполните декларацию, ее бросят в ящик и никаких специальных вопросов не возникнет!
Это можно сделать, но Вам придется пережить несколько неприятных бесед и четко и ясно отвечать на поставленные вопросы. А еще Вас занесут в разные базы, что тоже можно пережить!
Если же Вы уже стали налоговым резидентом РФ, то все это уже невозможно. Букет нарушений присутствует. Можно попробовать амнистировать счет подав спецдекларацию до 01 марта. Но продать американскую квартиру и зачислить деньги на свой американский счет до этой даты Вы вряд ли успеете. Иначе потом нужно требовать от покупателя перечислять Вам деньги за проданную квартиру напрямую на российский счет. У меня такое ощущение, что по американским законам в большинстве штатов это невозможно!

продать квартиру за на каш очень сложно в зависимости от штата деньги можно обналичить выписать себе маней ордера по 9500 и обналичить не проблема да и в банке можно сказать что хочу положить в ваш депозитный бокс его надо арендовать и у них есть дневной лимит от 10000 до 5оооо вы можете снять и положить в ящик потом забрать из ящика не никаких фби проблема вывоза 10000 но можно вывозить рубли обмеников много купить рубли но я не знаю реакцию нашей таможни на большое количество рублей если кто возил дайте инфу. перевод через банк в зависимости могут остановить и вызвать для разговора если вы в сша если вы не приходити деньги переходят в специальный фонд а потом деньги уходят в казну штата беседа - вы собираетесь платить налоги или хотите себатся и не платить налоги и сотня других вопросов способ дешевый но опасный 2 позиция пайпал корона вестерн юнион по 10т каждая контора каждый день дорого и безопасно рекцию российской стороны я не знаю кто знает дайте знать.3 позиция в банке открываете инвст счет и покупете векселя с коротким сроком погашения или фанд ефт и все это переводите российскому брокеру рф очень дешево и быстрый способ но очень непросто обьяснить амеру как это делается какую форму надо заполнить и что бы он без ошибок все занес в компютер но это часть проблемы вы должны открыть счет заранее в россии и обяснить более тупому и ленивому брокеру в рф что вы хотите делать .женщин сотрудниц посылать сразу и только руководитель может с трудом вам помочь это очень трудно я не смог у них узнать тонкости процесса но это дешево и возможно

Цитата
kudasof пишет: да и в банке можно сказать что хочу положить в ваш депозитный бокс его надо арендовать и у них есть дневной лимит от 10000 до 5оооо вы можете снять и положить в ящик потом забрать из ящика

Во многих банках США (про все не скажу) запрещено держать в депозитном боксе деньги и золотые монеты, не являющиеся коллекционными. Депозитная ячейка по мысли банкиров служит для хранения драгоценностей, ценных бумаг, документов. Это специально указано в договоре об аренде банковской ячейки. Но положить в нарушение договора, конечно, можно. А вот обсуждать это вопрос с работниками банка - вряд ли стоит!

Цитата
kudasof пишет: есть разные ячейки в недорогих да дорогие хранилища созданы для хранения денег вопрос стоял об обналичивание денег и ваш ответ дал повод усомнится в вашей компетенции банки выдают наличность и проводят любые операции с наличными вы пугаете людей фби

Я пишу про то, что знаю не по наслышке: я снимал дважды ячейку в американском банке!
А беседы с агентами ФБР происходили у моего приятеля, который снял относительно крупную сумму денег в банке.
Я не пугаю, я объясняю как сейчас это все работает!

Цитата
kudasof пишет: беседа происходила по телефону это важно.и о чем беседа дайте подробности

Агенты ФБР не беседуют по телефону. ПО телефону могут только пригласить для беседы. Два человека явились к нему домой и попросили ответить на их вопросы. Он ответил. Вся беседа крутилась вокруг вопроса зачем нужно так много наличных денег. Но его ответы их, кажется, удовлетворили.

Цитата
kudasof пишет: по тел беседуют имел удовольствие.только почему фбр он их бляхи видел а не просто местные коп подрабатывающие в банке это легально

Они так представились! Тайсон - это Тайсон. Для многих людей сам факт такой беседы достаточен, чтобы впредь воздерживаться от таких операций!

тайсон раньше был гопник сейчас финансирует нарко торговлю

Цитата
kudasof пишет: очень сильны сомнения по беседе и что это фбр

За что купил - за то продал!
Вы, кажется, еще выражали сомнения, что в американских банках запрещено держать деньги в ячейках. А как насчет вот этого?
You agree not to use the box to store money, coin or currency unless it is of a collectable nature, and you assume all risks and hold the Bank
harmless of any loss or alleged loss of said money, coin or currency.
https://www.chase.com/content/dam/chas...eement.pdf

Цитата

MnogoBukv пишет: 1. Я планирую продать жителю США (не является валютным резидентом России). Конечно, ему удобнее перевести оплату на американский счет. Есть ли затем смысл переводить деньги на российский счет родственника? Ведь тогда возникнут вопросы к нему, а мой счет в США в любом случае будет засвечен. 2. Возможен вариант, что я попрошу американского покупателя сделать валютный перевод сразу на мой российский счет. У меня будут документы о сделке, и я планирую заплатить с продажи налог 13% в России. Это более безопасно?

Второй вариант самый лучший. Кстати, сейчас если Вы владели квартирой более 5 (3-х) лет в зависимости от времени покупки Вы освобождаетесь от уплаты налога. Эта норма перенесена и на зарубежную недвижимость.
К сожалению это вариант не всегда возможно реализовать.
Что касается родственника, то тут особо бояться нечего пока, если это - близкий родственник. Вопросов к нему особых не будет. И своего засвеченного счета можно особо не бояться: Вас вычислить не удастся, да и никто не будет этого делать. Однако ситуация с каждым годом меняется.
Но второй вариант гораздо лучше.

Еще прозвучал выше вариант с переводом денег американскому брокеру (не банку), и затем переводом ценных бумаг под российского брокера. Звучит как лазейка, но нужно как-то убедиться, что это работает.
К тому же, счета брокеров скоро тоже должны попасть под обмен информацией.

У меня нет цели полностью уйти от налогов, заплатить 13% в России приемлемо. Важно не попасть под большие штрафы, не нарушить никакие законы, не нарваться на какой-то обман в процессе.

постарайтесь понять коментарии между сша и рф не будет обмена информации подписано соглашение об исключение двойного нологооблажения вы хотите заплатить в рф и не платить дяде сему об этом надо спрашивать об этом надо спрашивать дядя сем приготовил и готовит массу сюрпризов