Законность валютных операций в зарубежном банке

Да, в отчете фигурирует русское имя и фамилия. Т.е. получение средств от ".....

Валютным резидентом является любой гражданин РФ. Поэтому вот я беспонятия, имею ли я право совершать с ним валютные операции

Так а в итоге, как лучше поступить?) Перестать принимать средства от гражданина РФ?

Цитата
Гектор пишет: В-третьих, отказаться от жильца - реальные финансовые потери против гипотетических.

Штраф за незаконные операции 75-100% за последние пару лет. А найти нового арендатора - не сложно.
Я проживаю в РФ и наличкой брать не смогу =)

Цитата
okayz пишет: Валютным резидентом является любой гражданин РФ. Поэтому вот я беспонятия, имею ли я право совершать с ним валютные операции

Имеете, но только в валюте РФ (ст.1 п. 9 з))

Цитата
Гектор пишет: -разрешено получать деньги на уведомленный счет за аренду недвижимости за рубежом. Ограничений не указано.

.
Не разрешено.
"Наряду со случаями, указанными в абзаце первом настоящей части, на счета физических лиц - резидентов, открытые в банках, расположенных на территориях государств - членов ОЭСР или ФАТФ, могут быть зачислены следующие денежные средства, полученные от нерезидентов:
суммы доходов от сдачи в аренду (субаренду) нерезидентам расположенного за пределами территории Российской Федерации недвижимого и иного имущества физического лица - резидента;" (ст.12 п.5.1)

Цитата
Гектор пишет: - разрешено получать деньги, переведенные с зарубежного уведомленного счета одного российского гражданина на уведомленный счет другого российского гражданина..

разрешено получать только валюту РФ. Операция по отчуждению иностранной валюты подпадает под валютную операцию, описанную в пп. а) п.9 ст.1, и не является разрешенной.

Цитата
okayz пишет: Да, в отчете фигурирует русское имя и фамилия. Т.е. получение средств от ".....

Отчет содержит четыре показателя: баланс на 01 января, приход, расход, баланс на 31 декабря.
Фамилия может содержаться в банковской выписке, которую Вы представлять должны только по требованию налоговой.

Цитата
okayz пишет: Так а в итоге, как лучше поступить?) Перестать принимать средства от гражданина РФ?

Есть возможность организовать оплату по другому? - лучше перестать.
С другой стороны, даже получив (от Вас же) банковскую выписку, определить "резиденство" (читай гражданство) только по имени и фамилии ФНС не может, нужно запрашивать дополнительные документы. На мой взгляд, надлежащим доказательством должна быть копия паспорта РФ Вашего арендатора, т.к. может случиться, что даже в деталях операции (а это уже другой документ) будет стоять чешский адрес (если человек живет в Чехии).

А налоги в Чехии с аренды недвижимости не нужно платить?

Цитата
okayz пишет: имею ли я право совершать с ним валютные операции

Письмо ФНС России от 25.01.2018 N ОА-4-17/1317 "О направлении разъяснений"

С 1 января 2018 года физические лица - резиденты, срок пребывания которых за пределами территории РФ в течение календарного года в совокупности составил более 183 дней, согласно новой редакции части 8 статьи 12 Закона N 173-ФЗ освобождаются от обязанности уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии, изменении реквизитов) зарубежных счетов (вкладов), а также от обязанности представлять отчеты о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) (далее - отчеты). Кроме того, такая категория физических лиц - резидентов вправе без ограничений осуществлять валютные операции по своим зарубежным счетам (вкладам), в том числе между собой.

1. Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением:

13) переводов физическим лицом - резидентом иностранной валюты в Российскую Федерацию со счетов, открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в пользу иных физических лиц - резидентов на их счета в уполномоченных банках;

т.е. возможен вариант оплаты арендатором-резидентом РФ на счет арендодателя в банке, расположенном на территории РФ.

Цитата
SOS212 пишет: решил платить у себя в РФ.

так можно?

Цитата
okayz пишет: Но если запросят гражданство арендатора, то реально ли "съехать" и не предоставить?

Кратко ст.23 173 ФЗ; ФНС, в пределах своих полномочий имеет право:
1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства;
2) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям;
3) запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.
из ПП 13658.
В целях осуществления валютного контроля налоговый орган в пределах своей компетенции имеет право запрашивать и получать от физического лица - резидента подтверждающие документы (копии документов) и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов (вкладов) (далее - подтверждающие документы и информация).

Мне кажется, что информация о гражданстве арендатора не относится к документам, относящимся к валютной операции, да и запрашивать ее у Вас не совсем корректно. Вы не обязаны хранить копии паспортов арендодателей. А в соотвествии с законом ЕС о защите персональных данных - предоставление таких документов кому-либо без согласия собственника - прямое нарушения, чреватое огромными штрафами в Европе.

Цитата
LyoK пишет: т.е. возможен вариант оплаты арендатором-резидентом РФ на счет арендодателя в банке, расположенном на территории РФ.

В какой валюте? Надеюсь законов Чехии такой перевод не нарушит