Форум

Обналичивание чека, выписанного на юридическое лицо (ООО)

  • 1
#1
16.11.2017 19:27
Добрый день всем smile:) .

Предположим, что гражданин России регистрирует на свое имя юридическое лицо (ООО) и становится ее директором.
Из США из американского банка в Россию по почте на юридический адрес этой ООО приходит банковский чек, выписанный на имя этой ООО и на ее адрес. Чек в долларах.
Вопросы:
1) Я ведь правильно понимаю, что этот человек (владелец компании и директор) имеет право сдать чеки на инкассо, выписанные на имя компании?
2) Можно ли данные чеки задекларировать как доход компании, чтобы заплатить налог государству? Или же средства, полученные таким образом (чеком), будут незаконными и их нельзя задекларировать?
3) Если чек будет сдаваться на инкассо в один из банков в России, то я правильно понимаю, что этот банк предоставит всю информацию в ФНС России?
4) Можно ли сдать эти чеки на инкассо в другой стране, например, в США? Получиться ли это сделать? Какие документы могут потребоваться для этого?

Спасибо.
Изменено: ershov_evgeny- 16.11.2017 19:27
 
 
#2
16.11.2017 20:40
1) ну да
2) не только можно, но и нужно.... другой вопрос как это правильно провести по бухгалтерии )
3) вряд ли... причем тут ФНС?
4) я думаю в этом случае провести все правильно будет еще сложнее...
АМТ † Холдинг-Кредит † Пушкино † МастерБанк † Евротраст † Западный † Навигатор † Софрино † Волга-Кредит † Транснациональный † Тусар † Русславбанк † Капиталбанк † Кредит-Москва † Росинтербанк † Военно-промышленный банк † Айманибанк † Югра
 
 
#3
16.11.2017 21:08
Цитата
ershov_evgeny пишет:
3) Если чек будет сдаваться на инкассо в один из банков в России, то я правильно понимаю, что этот банк предоставит всю информацию в ФНС России?

Налоговая имеет право и возможность просматривать движение и остатки по счетам юр.лиц и ИП, в любой валюте.
Валюту юр.лицам банк не выдаст без оправдательных документов и без заключения договора на валютный контроль. Если можете предоставить подписанные иностранцами акты выполненных услуг, командировочные расходы в валюте - действуйте.
Я так понимаю, иностранцы хотят работать в России с организацией, а не с физ.лицом, поэтому физ.лицо придумывает, как ему менее хлопотно получить валюту. Обналичивайте чеки за границей и не пишите на себя доносы в российскую налоговую.
В России банк зачислит валюту на валютный счет, а налом выдаст только на командировку, которую потом нужно будет подтвердить документально. Короче, в России Вы, как организация, получите по чеку не валюту, а проблемы. И еще должны окажетесь государству.
 
 
#4
17.11.2017 00:25
Предыдущий автор хотел сказать, что кроилово ведет к попадалову. И он прав.
Не надо нам как лучше! Оставьте нам, как хорошо!!!(с)Oradell
 
 
#5
17.11.2017 21:21
Цитата
Шехерезада Ивановна пишет:
Обналичивайте чеки за границей и не пишите на себя доносы в российскую налоговую.

на какой счет? в зарубежном банке? открытый без уведомления налоговой? А Вы любите рисковать )
АМТ † Холдинг-Кредит † Пушкино † МастерБанк † Евротраст † Западный † Навигатор † Софрино † Волга-Кредит † Транснациональный † Тусар † Русславбанк † Капиталбанк † Кредит-Москва † Росинтербанк † Военно-промышленный банк † Айманибанк † Югра
 
 
#6
17.11.2017 23:02
colorprint,
Цитата
colorprint пишет:
на какой счет? в зарубежном банке? открытый без уведомления налоговой? А Вы любите рисковать )
X

Обналичивание чека в долларах на территории США происходит в точности, как в зарубежных фильмах: без какого-либо открытия счета предъявитель чека обменивает в кассе банка свой чек на наличные доллары. В этом и есть смысл чеков.
В России так не получится. Наличную валюту наши банки не отдадут. Еще и полицию вызовут. Даже в рублях обналичат чек лишь после того, как предприятие подаст в банк список лиц, которым можно выдавать деньги, доверенность на получение рублей по форме банка и прочие бумажки. Проще застрелиться.
Возможно, и за границей сейчас прикрыли возможность снятия значимых сумм нала. Весь мир борется с террористами (т.е. все правительства хотят контролировать Ваши деньги).
Автор темы, переходите на криптовалюты.
 
 
#7
17.11.2017 23:22
Цитата
Шехерезада Ивановна пишет:
Обналичивание чека в долларах на территории США происходит в точности, как в зарубежных фильмах: без какого-либо открытия счета предъявитель чека обменивает в кассе банка свой чек на наличные доллары. В этом и есть смысл чеков.

физлица обычно зачисляют деньги с чека на счет (и даже не через кассу обычно, а через банкоматы). юрлица как бы тоже.
АМТ † Холдинг-Кредит † Пушкино † МастерБанк † Евротраст † Западный † Навигатор † Софрино † Волга-Кредит † Транснациональный † Тусар † Русславбанк † Капиталбанк † Кредит-Москва † Росинтербанк † Военно-промышленный банк † Айманибанк † Югра
 
 
#8
17.11.2017 23:23
Цитата
Шехерезада Ивановна пишет:
Наличную валюту наши банки не отдадут. Еще и полицию вызовут.

что? LOL
АМТ † Холдинг-Кредит † Пушкино † МастерБанк † Евротраст † Западный † Навигатор † Софрино † Волга-Кредит † Транснациональный † Тусар † Русславбанк † Капиталбанк † Кредит-Москва † Росинтербанк † Военно-промышленный банк † Айманибанк † Югра
 
 
#9
17.11.2017 23:24
Цитата
Шехерезада Ивановна пишет:
Даже в рублях обналичат чек лишь после того, как предприятие подаст в банк список лиц, которым можно выдавать деньги, доверенность на получение рублей по форме банка и прочие бумажки.

ага, а в штатах деньги по чеку, выписанному юрлицу, отдадут конечно же налом первому встречному физлицу, предъявившему чек ))
АМТ † Холдинг-Кредит † Пушкино † МастерБанк † Евротраст † Западный † Навигатор † Софрино † Волга-Кредит † Транснациональный † Тусар † Русславбанк † Капиталбанк † Кредит-Москва † Росинтербанк † Военно-промышленный банк † Айманибанк † Югра
 
 
#10
21.11.2017 11:47
Да, вопрос собственно со счетом...
То, что человеку, который имеет вид на жительство в США (начиная со студента и заканчивая гринкартой), - думаю что выдадут наличными (как один из вариантов) и через банкомат на карту (как основной вариант).
А вот для тех кто не является "жителем" США - тут сложнее.
В банке мне кажется однозначно потребуется счет открыть.
Но тут еще сложность в том, что чек не на физлицо, а на компанию.
Так вот, для обналичивания чека, выписанного на компанию, потребуется заводить корпоративный счет (счет на компанию) или достаточно будет владельцу этой компании открыть счет на физлицо?
Эти два счета - большая разница с точки зрения законодательства США (насколько я понимаю).
 
 
#11
24.11.2017 15:59
Получил ответ в другом месте - счета на физлицо будет достаточно, если будут доказательства (документы) того, что компания принадлежит этому человеку.
Ну и никто не отменял сложности открытия счета нерезиденту.
 
 
  • 1
Форумы » Финансовые продукты и услуги » Другие банковские продукты

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы
Калькулятор туристической страховкиКалькулятор ипотечного страхованияКалькулятор вкладовКалькулятор кредитовКалькулятор ипотекиКалькулятор автокредитовКалькулятор КаскоКалькулятор ДМСКалькулятор медицинской страховкиКалькулятор ОСАГОКалькулятор займа
Вклады и инвестиции
Вклады в СбербанкеВ рубляхС высоким процентомВклады с онлайн заявкойКупить ПИФыВклады в МосквеКупить облигацииАкции российских компанийАкции ГазпромАкции Голубые фишкиНакопительные счетаНакопительные счета с ежедневным начислением процентовКурс золота
Кредиты и займы
Кредит онлайнКредит для пенсионеровСрочный займ на картуЗайм без отказаБеспроцентный займРефинансирование кредитовКредиты в МосквеЗайм на картуЗайм онлайнАвтокредитыКредитная история онлайн бесплатноВзять кредитЛучшие кредитыКредит на ноутбукКредит без посещения банкаКредит с подтверждением доходаКредит под залогОплатить займ
Ещё
1 доллар в рублях1 евро в рубляхКурсы ЦББанки РоссииБанки на картеОтзывы о банкахОтзывы о страховых компанияхНародный рейтинг МФОСтатьиНовостиФинансовый словарьПроверить КБМОплата зарубежных сервисов
Показать ещеСкрыть
Страхование
Ипотечное страхованиее-ОСАГООСАГО в МосквеПродлить ОСАГОПродлить ОСАГО в МосквеСтраховка автомобиля ОСАГОРасчёт стоимости каскоКаско в МосквеОСАГО без ограниченнийОСАГО для начинающихРасширенный полис ОСАГООСАГО в Санкт-ПетербургеКаско от угонаКаско на годКаско на второй годДМС страхованиеСпортивная страховкаСтрахование квартирыАнтиклещТуристическая страховкаАлкогольный калькулятор для водителейДКП автоУзнать кадастровый номер
Карты
Онлайн заявка на кредитную картуКредитная карта Тинькофф ПлатинумОнлайн заявка на дебетовую картуКарты с кэшбэком 2024Карты с бесплатным обслуживаниемКредитки без справки о доходахКредитные карты PlatinumМолодежные кредитные картыКредитные карты на 50 000 рублейКредитная карта за 5 минутКредитные карты на 500 000 рублейДебетовые карты Мир UnionPayДебетовые карты UnionPayКредитные карты UnionPayКредитные карты МИР UnionPayКредитные карты без подтверждения доходаКредитные карты срочноДоступные кредитные картыКредитные карты по паспорту с моментальным решениемКредитные карты 100% одобрениеКредитные карты в Москве
Ипотека
Ипотека в Альфа-БанкеИпотека в ВТБИпотека в СбербанкеРефинансирование ипотекиЛьготная ипотекаИпотека на вторичное жильеИпотека в МосквеИпотека для IT-специалистовИпотека от застройщиковДальневосточная ипотекаРефинансирование семейной ипотекиИпотека под залог недвижимостиИпотека для врачейКалькулятор ипотеки
РКО
Открыть расчетный счет онлайнРКО СбербанкРКО в Т-БанкеРКО в ВТБРКО в Райффайзен банкеЭквайрингРегистрация бизнесаРасчетный счет для ИПРасчетный счет для ОООЛучшие банки для ИПЛучшие банки для ОООБесплатный расчетный счет для ИПБесплатный расчетный счет для ОООРКО в ТочкеРКО в Альфа-БанкеРКО в ПромсвязьбанкеРКО в ОТП БанкеРКО В ГазпромбанкеРКО В СовкомбанкеБанковские гарантииКредиты для бизнесаСервис проверки контрагентовСправочник организаций по ОКВЭД
Дебетовые карты
Дебетовые карты ТинькоффДебетовая карта «Мир»Дебетовые карты «Mir Supreme»Карты UnionPayВиртуальные дебетовые картыКарты с бесплатным обслуживаниемДетские картыСоциальные карты москвичаТоп дебетовых картМоментальные картыКарты с высоким процентом на остатокЗарплатные картыДебетовые карты СбербанкаДебетовые карты Альфа БанкаДебетовые карты ВТБДебетовые карты Газпромбанка
Потребительские кредиты
Мастер подбора кредитаПотребительские кредитыКредит наличнымиКредит на картуКредиты для самозанятыхКредиты для безработныхРефинансирование кредитаКредит под залог автоКредит под залог недвижимостиОнлайн заявка на кредитЧерез Госуслуги
Микрозаймы
Займ на карту без процентов за первый займОнлайн займы на банковскую карту срочноСрочные экспресс займы онлайнОформить и получить простой микрозайм наличнымиСрочный онлайн микрозайм на киви кошелек без отказаСрочно получить деньги на карту круглосуточноОнлайн займ без отказа пенсионерамЗайм студентам с 18 лет без работыВзять быстрый займ денег в долгЗаймы на длительный срок с ежемесячной оплатой
Кредитные карты
Взять кредитную картуКредитные карты банка Русский СтандартКредитные карты ТинькоффКалькулятор кредитной картыКредитные карты без отказаВиртуальные кредитные картыКредитные карты без посещения банкаМоментальные кредиткиКарта рассрочки «Халва» от СовкомбанкаКредитные карты Альфа БанкаКредитные карты СбербанкаКредитные карты ВТБКредитные карты ГазпромбанкаКредитные карты Почта БанкаКредитные карты МТСКредитные карты банка Открытие
Расчетно-кассовое обслуживание
Открытие счета в СберБанк онлайнСчет для ИП в СберБанке условияОткрыть счет для ИП онлайнРКО для ООО открытьРасчетный счет в ТочкеБизнес банк ТинькоффОткрыть расчетный счет
Ипотечные кредиты
Взять ипотеку на строительство дома с нуляСоциально ипотечное кредитованиеПрограммы льготной ипотеки для молодой семьиИпотека на приобретение дома в сельской местностиИпотека на строящиеся квартирыПолучить ипотеку без подтвержденного доходаПрограмма господдержки ипотечного кредитованияИпотека для многодетных семей с минимальным процентомИпотека на загородный дом в СНТСоциальная ипотека для работников школы
Депозиты
Облигации федерального займа доходностьКупить дивидендные акцииСберБанк вклады депозитыСберБанк управление активами ПИФы доходностьДепозит онлайнАкции ГазпромETF на московской биржеРоснефть акции ценаАкции Лукойл ценаПенсионные вклады
ОСАГО и Каско
Рассчитать стоимость каскоОСАГО от ИнгосстрахПролонгация ОСАГОРассчитать стоимость ОСАГОКаско в МосквеКаско в рассрочкуКаско на старый автомобильКаско от бесполисныхКаско на KIAКаско на LadaКаско на CheryЭлектронный полис е-ОСАГООСАГО от АльфаСтрахованиеОСАГО от Тинькофф СтрахованиеОСАГО от РосгосстрахОСАГО от Сбер Страхование