Добрый день
Уралсиб просит показать… диплом об образовании.
Брал небольшую подработку, заключил с компанией договор, попросил, чтобы мне перевели деньги на карточный счет в Уралсибе. И тут приходит на электронную почту официальное письмо от банка с просьбой предоставить договор, на основании которого были перечислены мне средства (со ссылкой на115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов”) и предупреждением о блокировке счета в течении 2х дней. Почитал закон. Сумма перевода в разы меньше 600т.р. (фигурирующей в законе), компания находится в РФ, в этом же городе, все в рублях. Удивился, позвонил в банк, договорились, что пришлю запрашиваемый договор в электронном (отсканированном виде), отослал, они получили. На следующий день от банка приходит письмо с таким содержанием:
"Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, у вас есть документ (диплом, свидетельство), подтверждающий квалификацию и позволяющей заниматься данными работами."
По счастью, такой документ у меня есть. Позвонил в свое отделения банка с просьбой, чтобы мне выслали официальное письмо банка с запросом данного документа, а также со ссылками на конкретные пункты 115-ФЗ, которые меня касаются. Старшей по отделению сегодня нет, будет только в понедельник, поэтому пока такое письмо отправить не могут.
У меня вопрос. Это ситуация вполне нормальная?
Уралсиб просит показать… диплом об образовании.
Брал небольшую подработку, заключил с компанией договор, попросил, чтобы мне перевели деньги на карточный счет в Уралсибе. И тут приходит на электронную почту официальное письмо от банка с просьбой предоставить договор, на основании которого были перечислены мне средства (со ссылкой на115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов”) и предупреждением о блокировке счета в течении 2х дней. Почитал закон. Сумма перевода в разы меньше 600т.р. (фигурирующей в законе), компания находится в РФ, в этом же городе, все в рублях. Удивился, позвонил в банк, договорились, что пришлю запрашиваемый договор в электронном (отсканированном виде), отослал, они получили. На следующий день от банка приходит письмо с таким содержанием:
"Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, у вас есть документ (диплом, свидетельство), подтверждающий квалификацию и позволяющей заниматься данными работами."
По счастью, такой документ у меня есть. Позвонил в свое отделения банка с просьбой, чтобы мне выслали официальное письмо банка с запросом данного документа, а также со ссылками на конкретные пункты 115-ФЗ, которые меня касаются. Старшей по отделению сегодня нет, будет только в понедельник, поэтому пока такое письмо отправить не могут.
У меня вопрос. Это ситуация вполне нормальная?
Изменено: - 18.03.2016 12:20
А разве банк надзорный орган что бы проверять лицензии, разрешения, членство в СРО, квалификацию и уровень образования? Полномочия банка запросить Договор по которому были произведены расчеты с вами.
