Ситуация следующая. В этом году мы сняли деньги с банковской ячейки открытой в 2006 году. И хотим положить в другой банк. Банк дал нам акт вскрытия ячейки. Вправе ли банк требовать от нас какие-то еще документы подтверждающие "Источника происхождения собственных средств"?
Форум
Источника происхождения собственных средств. Деньги сняли с банковской ячейки
27.09.2016 19:17 | |
27.09.2016 19:22 koaoleg, Что у Вас произошло понять просто невозможно! Напишите подробнее в чем проблема. | |
27.09.2016 19:32
хм, источник происхождения денег - ячейка... Она их печатает или как?  (шутка) | |||
27.09.2016 19:37 Напомнило, "Тиха украинская ночь... но сало надо перепрятать!"  Договор читайте об аренде сейфовой ячейки и ГК (ссылка) Чисто российская история кстати, с 2006 года деньги в банковской ячейке пылятся...  Опять забанили... Свободу попугаям!!! | |
27.09.2016 19:40 | |
27.09.2016 19:49 115-ФЗ не включает операции с наличными денежными средствами по договору аренды банковской ячейки под Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Во всяком случае ничего про наш случай я там не нашёл.  Опять забанили... Свободу попугаям!!! | |
27.09.2016 20:45 Попробую угадать что имелось ввиду. koaoleg достал из ячейки деньги (надеюсь, это были не рубли). Теперь хочет положить их на счёт, и переживает, что бдительные банки спросят "откуда деньги". Небезосновательно. Лучше разложить по нескольким банкам в пределах имеющихся подтвреждённых доходов (2НДФЛ). | |
27.09.2016 20:52
Как вам это удалось, Холмс!? Опять забанили... Свободу попугаям!!! | |||
27.09.2016 21:32
Метод дедукции. Люди с лыжами-наверняка лыжники. А люди со своими деньгами в банке-почти наверняка вкладчики. | |||
28.09.2016 00:10
| |||
28.09.2016 01:49
Не факт. Возможно, это "шпионы" (злоумышленники), маскирующиеся под лыжников. И пока ты не доказал, что ты "лыжник" (например, предъявил документ о присвоении разряда по лыжному спорту), тебя следует считать скорее "шпионом", чем "лыжником". | |||
28.09.2016 03:57 У меня вот тоже в районе сердца сразу закололо. Надеюсь, речь не о рублях  | |