Приветствую. Ситуация такая. Проводил обучающие курсы, принимал деньги на карту Сбербанка РФ. Сам гражданин украины и нахожусь на ее территории. На днях заблокировали карту в связи с тем, что выводил 75 т р через деньги вконтакте на украинскую карту. Звоню в сбер - говорят подойти в банк. Нужно ехать в Россию + есть страх, что меня там повяжут. Ничего в этом не понимаю. Что делать в этой ситуации? Заранее благодарен.
Форум
Сбербанк заблокировал карту
22.12.2016 23:24 | |
22.12.2016 23:27 на ГЛ звонили? ехать-то зачем? а зачем 75к сразу выводили, если по оф. тарифам на операцию 30к лимит? Проценты начисляют каждый день, а выплачивают согласно договору. Платежный баланс карты равен остатку на СКС лишь после проведения всех операций. | |
22.12.2016 23:37 звонил. говорят назвать кодовое слово, а я его уже не помню. съездить не сложно. вопрос то заключается в том, что меня может ждать в банке, если у меня там переводов с разных карт на тыс 500. | |
22.12.2016 23:42 если переводы от физлиц то ничего | |
23.12.2016 05:00
Сбер потребует объяснений,откуда деньги. Документальных.Больше ничего. Изменено: - 23.12.2016 05:00 | |||
23.12.2016 06:48 А в Сбере разве разрешено использовать карту (карт-счет) физлица для коммерческой деятельности?  Что там в условиях обслуживания прописано?  Если в полиции РФ есть заявления от граждан, перечисливших деньги на Вашу карту, то вообще ...  | |
23.12.2016 08:23
Уже прикинули на сколько лет потянет???? Тогда сидеть тихо и не высовываться  , а то и здесь найти могут.Что дороже жизнь или кошелек? Изменено: - 23.12.2016 08:27 | |||
23.12.2016 11:10
| |||
23.12.2016 13:52 Зависли тыс 60. С карты ушли, но через деньги вк не прошли. | |
23.12.2016 14:13 | |
23.12.2016 14:49 ну мол деньги на карту от клиентов получал | |
23.12.2016 14:55
Можно просто дать пояснения, что в газете или на столбах были расклеены объявления с просьбой о помощи. Или оферта типа "я буду рад, если вы заплатите мне сколько сможете". Ну... набралось 500 тысяч. А могло набраться и миллиард... | |||
26.12.2016 15:53 Обяжут предоставить документы (которых как я понимаю в природе не существует) на источник происхождения средств на счету. В наилучшем случае блокировка счёта на 45 суток для его закрытия + перевод после этого на счёт в другом банке. Если деньги решат возвратить (хотя имхо, вряд ли), наверняка подоходный налог возьмут. В общем нетривиальная проблема. Мобильные антивирусы для смартфонов Глава АСВ предупредил о рисках онлайн-банков Хорошо быть кисою, хорошо собакою, где хочу попи, где хочу пока | |