Форум

Проблемы с Тинькофф

Заблокировали все платежи

  • 1
Открыл счет в Тинькофф банк (непонятно зачем). Через некоторое время (когда скопилось нормально бабла - 7.7) они заблокировали платежи и прислали бумагу - в течение 24 часов предоставить.... а далее огромный список мелким текстом.
Господа юристы и те кто в теме, помогите ! Я все что они прислали буду собирать неделю.
Договора с контрагентами конечно все есть, а вот стоит ли им давать
- объяснения каким образом я эти договора исполняю
- для каких целей я делаю закупки по этим договорам
- информационное письмо всего технологического процесса ведения бизнеса
- актуальное штатное расписание
- информацию о других счетах в банках
- выписка по р/с по другому банку с 01.10.2016
- документы подтверждающие уплату НДФЛ
- документы по налогам
- документы по выплате ЗП
- документы по оплате аренде
- договора по аренде
- отчетность с отметкой налоговой

короче я просто в шоке, сегодня весь день собираю и спать тоже не придется наверно
 
Еще один. smile:D Увеличивающий прибыли Тинькова. smile:D
 
MrDamien,

http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=...ssage-list
 
Цитата
KLaid пишет:
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=...ssage-list


ну вот же вляпался в этот банк

похоже в суд пойду, перспектива потери 10% не радует
Изменено: V.Bukina- 19.04.2017 19:22 (Отмодерировано.)
 
Цитата
MrDamien пишет:
похоже в суд пойду,

Если вы надыбаете все документы (пусть и не за 24 часа),то вам туда прямая дорога.
 
Цитата
MrDamien пишет:
Договора с контрагентами конечно все есть, а вот стоит ли им давать
- объяснения каким образом я эти договора исполняю
- для каких целей я делаю закупки по этим договорам
- информационное письмо всего технологического процесса ведения бизнеса
- актуальное штатное расписание
- информацию о других счетах в банках
- выписка по р/с по другому банку с 01.10.2016
- документы подтверждающие уплату НДФЛ
- документы по налогам- документы по выплате ЗП
- документы по оплате аренде- договора по аренде
- отчетность с отметкой налоговой


Ну а как вы хотели? Если сами писали про себя
Цитата
MrDamien пишет:
Среднее-специальное образование, 3-е детей и неработающая жена, 4 кредита на мне как на физике, отсутствие белой зарплаты (всего 20000 плачу себе) - все эти факторы негативно сказываются на принятие решения.

и в то же время
Цитата
MrDamien пишет:
фирме 2,5 года, оборот 60млн


Банк чуть более продвинутый чем другие и всё видит про вас и ему совсем не хочется оказаться в партнерах ваших серых махинаций smile:pardon:
 
Ну вот. Пришел Владимир Владимирович,и всё обломал. smile:(
 
predator67, ТБ не для тех кто пытается выдавать себя за других мурзилок управляя их счетами, не для тех кто пытается вести серый бизнес, не для фирм однодневок аккумулирующих деньги для бесплатного вывода и т.п.
Для этого есть другие неповоротливые банки монстры не способные уследить за всеми или наоборот мелкие банки сотрудники которых готовы легко закрыть глаза на нарушения за некий презент.
Это нужно понимать заранее и не удивляться если поймали
 
  • 1

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть