Замороженный счет

Цитата
Adioman пишет: С неделю назад мне заморозили счет в сбербанке из-за странных операций (сей операцией являлось снятие 500 тысяч рублей мною честно заработанных). Историю разбирательств с банком я опущу, оставлю лишь то, что карту мне так и не разморозили.

Чем банк аргументировал блокировку счёта и какие документы запросил?

Цитата
Adioman пишет: мне заморозили счет в сбербанке

Пишите - http://sberbank.ru/ru/feedback или в личном сообщении официальному представителю Сбербанка - http://www.banki.ru/profile/?UID=95210

Цитата
камо пишет: Как правило, блок по 115ФЗ не из-за расходных операций, а за сомнительные поступления (нелегальные доходы).

Далеко не всегда....
В России как обычно все через одно место.
Принесите миллион-другой черным налом - и в большинстве банков Вас ни о чем не спросят.
Но сделайте пополнение чистым безналом и поснимайте деньги в банкомате периодически - и вот уже банки начнут блокировать Ваши счета )

Цитата
MaksWright пишет: Открываем и читаем, на сколько времени он может приостановить

Там этого нет. Есть обязанность банка приостановить ,а есть право. И если в обязанности сроки указаны,то в праве-никаких.

Цитата
MaksWright пишет: Цитату?

Цитату чего? Вас забанили в гугле ? Все возможные телодвижения банка описаны в статье 7 (пункты 10 и 11). 10 пункт про обязанность остановить операции, 11 пункт-про право.

Цитата
MaksWright пишет: Что должен сделать уполномоченный орган после получения от банка"доноса"?

Отправить инфу в ЦБ. Но тут беда такая,что у ЦБ есть свой отдел финмониторинга. И ему плевать на то,есть ли у самого Финмониторинга претензии к клиенту банка, или нет. Потому что ЦБ занимается проблемами обналички, а сам Финмониторинг,в основном, следит за потенциальными террористами.
Более того,я по клиенту знаю,что частенько счета блокируются только потому,что именно ЦБ попросил банк предоставить ему инфу, о таких то и таких то сомнительных операциях. Но никаких сроков нигде нету по разблокировке.

Цитата
MaksWright пишет: обязан в определенный срок рассмотреть ее и принять решение, направить в банк предписание для исполнения

Орган, это ЦБ. Теперь давайте мне статью про "обязан". Чего делает ЦБ,я вам уже сказал. Чего делает банк,я сказал тоже. Блокирует счет,и требует документы. Иногда-родословную клиента,вплоть до предков в 17 веке. Короче,такие справки,которые при всем желании клиент не достанет. А иногда требует откровенный маразм,а не справку