МТС банк заблокировал карту

Цитата
kartilho пишет: Никакими сомнительными операциями не занимаюсь

Это вы так считаете. А МТС Банк считает иначе. Закрывайте счет,и переводите деньги в другой банк

Цитата
камо пишет: 115 ФЗ получатель нелегального дохода попадает на финмониторинг X

но ведь возврат долга - не является доходом, верно?

kartilho, для проверки информации просьба предоставить нам в ЛС Ваши персональные и контактные данные, а так же сообщить в какой офис Банка Вы обращались.

Цитата

kartilho пишет: Впервые сталкиваюсь с такой некомпетентностью сотрудников банка. Были переводы на карту с вебмани, возврат долга от физлица. Карту заблокировали. По телефону отвечать ни на что не стали - пригласили в отделение банка. В отделении банка написал заявление. Потом написал еще одно заявление, приложив чеки переводов. Менеджеры банка вели себя КРАЙНЕ нагло и агрессивно. Сказали, что банк может забрать деньги только в свое пользования, или просят что бы пришел владелец вебмани и предъявил все чеки заливов на вебмани. Подскажите, пожалуйста: что можно сделать в этой ситуации? Никакими сомнительными операциями не занимаюсь и сталкиваюсь с подобным впервые X

Цитата
MTS Bank пишет: kartilho, для проверки информации просьба предоставить нам в ЛС Ваши персональные и контактные данные, а так же сообщить в какой офис Банка Вы обращались.

Отправил. Очень надеюсь, что сработаете оперативно хотя бы сейчас.

Цитата
colorless пишет: Банк о ваших договоренностях не в курсе. Расписка есть?

Расписки нет, но:
1. Ее сделать недолго.
2. Банку какое дело до моих отношений с другими людьми??

Цитата
colorless пишет: Есть полное право.

Не углублялся, но ни с одним банком подобных историй не происходило.
Для меня на текущий момент очевидно, что МТС банк что-то попутал.
Особенно учитывая откровенно хамскую манеру общения сотрудников МТС банка в их офисе.

predator67,
Интереса ради спрошу, а действительно если есть долг у физ.лица его лучше наличными получить? Или же блокируют при регулярных переводах?

Цитата
kartilho пишет: Все это говорит только о непрофессионализме и неадекватности сотрудников МТС банка и о том, что с этим МТС банком ни в какие отношения вступать не стоит.

А при чем тут банк ???

Смотрите в перечне признаков, указывающих на необычный характер сделки, в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744 и опубликовано в «Вестнике Банка России» от 18 апреля 2012 года № 20) и Письмо Банка России от 31 декабря 2014 г. № 236-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”

Цитата
kartilho пишет: но ведь возврат долга - не является доходом, верно?

Это Вам придется насчет НЕфиктивности долга доказывать банку в досудебном порядке, а возможно и в судебном.

Цитата
kartilho пишет: Отправил. Очень надеюсь, что сработаете оперативно хотя бы сейчас.

kartilho, уже работаем над Вашим вопросом.

Цитата
MTS Bank пишет: kartilho, уже работаем над Вашим вопросом X

Уже вторые сутки только с момента моего ответа здесь работаете.
Есть надежда, что сегодня все получится?

Это, конечно, просто потрясающе.

Однако приятно отметить, что здесь сотрудники МТС банка хотя бы не хамят, как это происходит в отделениях МТС банка.

Что ж, друзья, раз я вынес этот вопрос в публичное поле - считаю необходимым сообщить, что "специалисты" МТС банка таки ответили мне здесь, не прошло и недели.

Суть ответа сводится к ссылке на закон о противодействии легализации преступных доходов.

А в конце идет замечательное:
В целях минимизации риска вовлечения банка в сомнительные операции, просим повторно обратиться в отделение банка и предоставить:
-письменные пояснения, раскрывающие экономический смысл проводимых по счетам/ картам операций;
-документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств.


Просят повторно обратиться. Потому что двух обращений МТС банку мало. МТС банк хочет, чтобы я страдал, бесконечно в него приходя и бесконечно терпя хамство и непрофессионализм сотрудников МТС банка, которые неспособны даже культурно вести диалог с клиентом.

Дорогой МТС банк, письменные и устные пояснения я уже предоставлял вашим непрофессиональным и нерадивым сотрудникам МТС банка дважды.
Возможно у вас все-таки получится немного напрячься и воспользоваться теми пояснениями, что уже были даны, м..?
Или МТС банк - не только непрофессионалы, но еще и воры?