Динамические лимиты снятия наличных в РОКЕТБАНК

Цитата
kvitko пишет: Сегодня отправила жалобу в Центральный банк РФ.

Пожаловались на себя, что занимаетесь обналом?

Цитата
kvitko пишет: как предприниматель, я иногда перевожу на карту денежные средства с расчетного счета, для снятия наличных в банкомате.

Такая же история 12.10.2018
Какой обнал????
Моя история такая. Положил свои деньги на карту в банкомате.
Хотел купить валюту через сервис золотая корона exchange.ru по выгодному курсу. Операцию заблокировали, типа лимиты превышены. Через сутки получил ответ.

пришёл запрос на предоставление документов. Формальный текст будет ниже. Вы не пугайтесь, мы готовы всё объяснить и помочь разобраться.

Мы вынуждены проверять деятельность всех своих клиентов. Операции по вашему счёту попали под дополнительный контроль, это значит, что нам нужно больше информации.
Пожалуйста, расскажите нам об операциях по счету, поступлениях через банкоматы Открытия, переводах по номеру карты, целях снятия наличных и пришлите фото или сканы документов:

1. заверенную выписку из банков, где вы обслуживаетесь как физическое лицо за последние три месяца работы по счету;
2. трудовой договор, трудовую книжку, справку 2-НДФЛ;
3. документы, подтверждающие цели снятия.

(!) Всё можно прислать в чат, ответным письмом на почту или на ofm@rocketbank.ru до 18.10.2018.
(!!) До предоставления полного пакета документов операции по вашему счёту будут лимитированы. Лимиты заключаются в следующем:
- снять наличными в день и в месяц получится 100 тыс рублей;
- перевести по номеру карты и на электронные кошельки удастся 100 тыс рублей в день и 250 тыс рублей в месяц;
- перевести по реквизитам и друзьям в Рокете сможете также 100 тыс рублей в день и 250 тыс рублей в месяц.
P.S. Если вы не можете прислать нам документы, пожалуйста, расскажите почему.

Мы запрашиваем это всё, чтобы соблюсти требования российского законодательства на основании пунктов 11 и 14 статьи 7 федерального закона 115-ФЗ и пунктов 3.2.9 и 3.3.4 Раздела 3 Общих положений Правил банковского обслуживания. Гарантируем сохранение конфиденциальности всего, что вы пришлёте.


Я им ответил:

Да вы просто смешные)) я положил свои деньги через банкомат, чтобы купить валюту. Никакие третьи лица мне деньги не переводили на счет, поэтому вы не вправе считать мои операции подозрительными. Поэтому я отказываю вам в предоставлении документов. Мне вы как банк больше не интересны. Как я могу закрыть счета у вас и расторгнуть договор с вами?

Поэтому может в кино можно сходить с этой картой, но 1000-2000 usd купить не получилось.

Думайте))

Тогда мне карта не нужна, раз она не выполняет платежных функций.
Я не в левое ооо выводил, а в сервис покупки валюты. Когда они были в открытии, таких проблем не было. Видимо эквайринг открытия работал, тк такой синий экран для ввода кода подтверждения был. Сейчас черный.

Я в кино схожду с другой картой. Эти позиционировали себя как доступные услуги, хипстеры и тп, теперь это морока.

Если мы в каменный век идем, то я с налом до обменника дойду.

Цитата
kvitko пишет: иногда перевожу на карту денежные средства с расчетного счета, для снятия наличных в банкомате.

Удивительно, что по ФЗ не заблокировали. Надо будет начать пользоваться Рокетом, видимо у Открытия сейчас такие времена, что любой обнал мимо пропускают спокойно. В Сбере за такое улетаешь через пол часа в блокировку

Цитата
savin99 пишет: 2000 долларов сша Пытался купить в золотой короне, но рокет заблокировал

за 130т.р.?

Цитата
frol77 пишет: если например внесены наличные и перевод на свой счет (вклад) в другом банке - тоже "транзит"?

да