Наша организация АО «Озёры» является сельхозпроизводителем, занимается выращиванием зерновых культур, овощей открытого грунта.
К сожалению, АО «Озёры» стали жертвой мошенников. Так, нами по договору поставки зерна и ячменя №2/2612-18 от 26 декабря 2018 года между АО «Озёры» и ООО «Дружба» (ИНН 3662237254), последние должны были отгрузить нам 64 тонны зерна и 6 тонн ячменя на сумму 579 900 рублей.
После перечисления указанной суммы на счёт ООО «Дружба» р/с 40702810203510003477 в Филиале № 3652 банка ВТБ (ПАО) в городе Воронеж, представители ООО «Дружба» перестали отвечать на телефонные звонки, электронные письма перестали доходить до адресата.
Это вызвало нашу обеспокоенность и мы, с целью предотвращения нанесения нам материального ущерба со стороны мошенников, обратились по «Горячей линии» банка ВТБ по телефону 8(800)100-24-24 с просьбой связать нас с представителями службы безопасности банка для обсуждения ситуации и пресечения передачи наших денежных средств в руки мошенников.
Ваши сотрудники, работающие на «Горячей линии» ответили, что не могут связать нас с отделом безопасности банка ВТБ (ПАО) и посоветовали обратиться в правоохранительные органы или арбитражный суд.
Бездействие сотрудников «Горячей линии» Банка способствовало выводу полученных денежных средств мошенниками с расчетного счета, поскольку, служба безопасности Банка заблокировала бы проведение данной операции для выяснения всех обстоятельств платежа.
Какие проверочные мероприятия были предприняты Банком при открытии расчетного счета ООО «Дружба» и его последующем обслуживании, по установлению его бенефициарных владельцев, фактического местонахождения его исполнительного органа, т.е. тех всех мероприятий, которые могли бы выявить признаки недобросовестного юридического лица?
К сожалению, АО «Озёры» стали жертвой мошенников. Так, нами по договору поставки зерна и ячменя №2/2612-18 от 26 декабря 2018 года между АО «Озёры» и ООО «Дружба» (ИНН 3662237254), последние должны были отгрузить нам 64 тонны зерна и 6 тонн ячменя на сумму 579 900 рублей.
После перечисления указанной суммы на счёт ООО «Дружба» р/с 40702810203510003477 в Филиале № 3652 банка ВТБ (ПАО) в городе Воронеж, представители ООО «Дружба» перестали отвечать на телефонные звонки, электронные письма перестали доходить до адресата.
Это вызвало нашу обеспокоенность и мы, с целью предотвращения нанесения нам материального ущерба со стороны мошенников, обратились по «Горячей линии» банка ВТБ по телефону 8(800)100-24-24 с просьбой связать нас с представителями службы безопасности банка для обсуждения ситуации и пресечения передачи наших денежных средств в руки мошенников.
Ваши сотрудники, работающие на «Горячей линии» ответили, что не могут связать нас с отделом безопасности банка ВТБ (ПАО) и посоветовали обратиться в правоохранительные органы или арбитражный суд.
Бездействие сотрудников «Горячей линии» Банка способствовало выводу полученных денежных средств мошенниками с расчетного счета, поскольку, служба безопасности Банка заблокировала бы проведение данной операции для выяснения всех обстоятельств платежа.
Какие проверочные мероприятия были предприняты Банком при открытии расчетного счета ООО «Дружба» и его последующем обслуживании, по установлению его бенефициарных владельцев, фактического местонахождения его исполнительного органа, т.е. тех всех мероприятий, которые могли бы выявить признаки недобросовестного юридического лица?
Да, невнимательно прочитал.