Заблокировали выдачу наличной валюты в кассе

u*******@gmail.com,
В декабре 2018 года президент подписал закон о контроле за снятием наличных с карт иностранных банков. В самом законе ничего особенного нет, но сведения передаются в Финмониторинг и они вполне могут разные ограничения установить. Точно выяснить вряд ли что удастся. Попробуйте еще в пару мест обратиться. Может и все обойдется!

Цитата
u*******@gmail.com пишет: Да, я это тоже связал с № 115-ФЗ и обязательно на днях проверю другие банки. Если предположить что это блокировка финмониторинга по паспорту, то: 1) на долго ли? 2) как ее снять? 3) какие последствия может иметь кроме запрета на снятие наличики с иностранной карты? И еще вопрос, нет ли риска что блокировка связана с налоговой?

Почти наверняка налоговая тут не причем! Банки с нею практически не взаимодействуют в отличие от финмониторинга.
Надолго ли? Ответить сложно. Если для себя финмониторинг установил ограничения по снятиям с иностранных карт при предъявлении российского паспорта, то порог они нам не скажут! Обычно это какая-то сумма на год. Но могут быть ограничения и на выдачу в течение месяца.
Опять же выяснить это будет крайне сложно и не уверен, что нужно.
Если Вы российский гражданин и счет за рубежом зарегистрирован в налоговой - сделайте себе перевод из иностранного банка на российский счет. Можно придумать и другие схемы обналички. Но информации мало: какой Вы предъявляли паспорт? Какого банка у Вас карта? Есть ли уведомление налоговой об открытии счета за рубежом? И главное - сначала проверьте, что действительно проблема есть, и это не выдумка кассира банка Зенит!

Цитата
Гектор пишет: Вы предъявляли паспорт? Какого банка у Вас карта? Есть ли уведомление налоговой об открытии счета за рубежом?

Я гражданин РФ, паспорт РФ предъявлял, карта платежной системы payoneer, счетов за рубежом у меня нет и соответственно необходимости уведомлять налоговую тоже.

Цитата
Struzhkin пишет: снимайте в банкоматах

Так и сделал, но это категорически неудобно.

Цитата
Struzhkin пишет: как вам в голову пришло в кассе банка с неё снимать??

Расскажите пожалуста о рисках и возможных последствиях

Цитата
u*******@gmail.com пишет: Цитата Struzhkinпишет: снимайте в банкоматах Так и сделал, но это категорически неудобно.

В большинстве банкоматов больше 300 долларов не дадут!

u*******@gmail.com
Как один из наиболее простых вариантов - придется выезжать в ближнее зарубежье и там снимать деньги.

Цитата
u*******@gmail.com пишет: Расскажите пожалуста о рисках и возможных последствиях

https://card-express.ru/payoneer-mastercardcard/
риски - вполне могли внести в какие то списки РФМ, какие последствия - кто его знает..
снимая в банкомате - вы инокгнито, кроме фото с камеры, но еще не факт что ее как то распознают.

поймите, в этой стране уже далеко не тупые ежики в гос.структурах работают, и отлично понимают что такие карты - это уход от налогов.

Цитата
Гектор пишет: Как один из наиболее простых вариантов - придется выезжать в ближнее зарубежье и там снимать деньги.

расходы на поездку + та же самая, если не выше, комиссия за снятие.

Цитата
Struzhkin пишет: расходы на поездку + та же самая, если не выше, комиссия за снятие.

А сейчас не факт, что большие суммы по этим картам будет легко снять в банкоматах. Большинство выдает за раз совсем немного денег.
Если ездить пару раз в год - приятное с полезным можно совместить. Можно посмотреть как обстоят дела в Белоруссии и Украине. Наконец, есть рядом Эстония и Латвия.

Цитата
Гектор пишет: В декабре 2018 года президент подписал закон о контроле за снятием наличных с карт иностранных банков. В самом законе ничего особенного нет, но сведения передаются в Финмониторинг и они вполне могут разные ограничения установить.

Нет ограничений, но ! Гораздо проще не отчитываться о проведенной операции, а запретить.
ИМХО произошедшее с ТС - инициатива банка.

Цитата
Struzhkin пишет: ставят палки в колесам мелким фрилансерам

Данный случай, снятие даже по 5 килобаксов в месяц - имхо, отнюдь не мелкий фриланс ...

Цитата
colorless пишет: наши "компетентные" органы другого выбора нам не оставили

А пойти официальным и налогооблагаемым путём?

Я согласен с уважаемым Bald в том, что в данной истории многое является, похоже, инициативой самого банка. Это надо проверить, повторив эксперимент в другом банке!

Цитата
Pragmatic пишет: А пойти официальным и налогооблагаемым путём?

Признание - царица доказательств: https://nvdaily.ru/info/167033.html