Сняли 20% (это так-то почти 100 тысяч) за закрытие счета!

Самое интересное - что в сообщении из банка стояло: данная блокировка не связана со 115-ФЗ!

Да самое интересное - НИЧЕГО!!! Просто на счет пришла крупная сумма! Ивсе!

Цитата
kondert пишет: Самое интересное - что в сообщении из банка стояло: данная блокировка не связана со 115-ФЗ!

Коммерческая деятельность? Наверняка в Тарифах и Условиях по счету есть такие пункты об удержании комиссии.
Хотя даже у судов нет единого мнения о законности такого удержания комиссии при выводе средств.

А по сути Вы поторопились, если Банк не ссылается на ФЗ-115, то он по любому обязан указать причины блокировки ДБО.
И если Банк заблокировал клиенту ДБО, то ручные письменные поручения в отделении должен принимать. Тем более банк не запрашивал у клиента каких либо пояснений документов об источнике поступления дс.

Я думаю, что надо написать досудебку в банк с требованием вернуть добровольно эти удержанные 20% в течении 7 дней на реквизиты ****.

kondert,
Мне Хомяк сделал тоже самое - заблокировал ДБО и две карты. Причиной блокировки явилось то, что я перед отпуском перевёл межбанком со своей карты в другом банке 200к. Хотел получить кашу за азс и кафе во время путешествия на автомобиле по странам Южной Европы. Но какой-то гений из службы клиентского контроля посчитал эту операцию «подозрительной». Мой отпуск конечно был немного испорчен, т.к. других 200к мне взять было неоткуда. А для разблокировки банк требовал лично явиться в офис и предоставить всю интересующую этого гения информацию, чего я сделать конечно же не мог. В итоге ДБО и карты мне так и не разблокировали даже когда я вернулся из отпуска, полтора месяца я ездил в банк привозил справки писал объяснения. В конце концов пришлось закрыть обе карты что-бы не платить 99 рублей в месяц за обслуживание счета. Но деньги я забрал бесплатно в кассе. Я не стал закрывать счёт сразу, когда мне это предложила маринка, а просто снял без закрытия счета. А потом уже в другой раз закрыл счёт, когда на нём небыло денег.

Цитата
kondert пишет: Просто на счет пришла крупная сумма! Ивсе!

Для ООО 500 т.р. разве крупная сумма?
Налоги и з.п. с счёта платили?
Действительно интересно за что Вас так. Расскажите хотя бы какие ОКВЭДы у Вас и какое назначение платежей входящих было.
А так это не жалоба, а просто женские эмоции.

Цитата
Lordsb пишет: Мне Хомяк сделал тоже самое - заблокировал ДБО и две карты. Причиной блокировки явилось то, что я перед отпуском перевёл межбанком со своей карты в другом банке 200к.

Ничего общего. У Вас история про физика, а у ТС про ООО.

Цитата
44-55 пишет: Расскажите хотя бы какие ОКВЭДы у Вас и какое назначение платежей входящих было.

ООО занимается грузоперевозками.

Цитата
predator67 пишет: Правда, снятие комиссии за межбанк при закрытии счета от этого законной все равно не станет. Сто раз обсуждали.

Вот об этом и речь.