Поступили деньги из-за рубежа от физика физику менее 10к$ и менее 600к в руб эквиваленте. У кого был такой запрос, предоставляли ли инфу и чем дело кончилось?
Есть ли какие-то цифры/лимиты в 173-фз, либо в собственных инструкциях банков, при превышении которых действуют особенные требования банка к клиенту (именно в рамках этого закона, не по 115)? например (гипотетеически) при превышении 10к$ или 20к$ требовать договор, а до этой цифры не требовать и т.п.
поделитесь кто знает, просьба без флуда
Есть ли какие-то цифры/лимиты в 173-фз, либо в собственных инструкциях банков, при превышении которых действуют особенные требования банка к клиенту (именно в рамках этого закона, не по 115)? например (гипотетеически) при превышении 10к$ или 20к$ требовать договор, а до этой цифры не требовать и т.п.
поделитесь кто знает, просьба без флуда
Изменено: - 22.01.2020 17:32