Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» через клиент-банк прислали запрос о предоставлении документов ссылаясь на Федеральный закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В течении 2х дней все документы были предоставлены, от банка уже более 20и дней нет ответа по результатам проверки. На все письма, банк ушёл в режим игнорирования и даже не считает нужным, дать пояснения. Платёжные поручения на бумажном носителе не принимают даже к рассмотрению, предлагают заполнить "Распоряжение на перевод денежных средств" по форме банка. Это распоряжение не относиться к документообороту. Предлагают перевести остаток денежных средств на свой р/с в другой банк, при этом хотят комиссию 10% от суммы (что составит более 170000 рублей). На каком основании я должен платит комиссию, за что? И почему отказ в проведении платёжных поручений на бумажном носителе? Банк пытается заработать забирая деньги у клиентов!
Изменено: - 24.11.2020 16:06 (Отмодерировано.)