ЦБ РФ привлек к административной ответственности Сбербанк, Натиксис Банк, банки «Сунжа» и «Соколовcкий». Об этом свидетельствует инсайдерская информация
, размещенная на сайте Банка России.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кредитные организации привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
Банк «Сунжа» оштрафован по двум постановлениям, остальным кредитным организациям вынесено предупреждение. Все постановления уже вступили в законную силу.
Ранее регулятор также сообщил о привлечении к ответственности по части первой статьи 15.27 КоАП Сибирского Банка Реконструкции и Развития, избрав в качестве меры наказания предупреждение.
ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает банкам отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.
