Банк России привлек к ответственности пять кредитных организаций по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). В частности, санкции коснулись красноярского банка «Кедр», столичных Рост Банка, Джей энд Ти Банка, КБ «Расчетный Дом» и небанковской кредитной организации «Единая Касса», свидетельствует инсайдерское сообщение регулятора.
«Кедру», Рост Банку и «Расчетному Дому» ЦБ выписал штрафы, Джей энд Ти Банку и «Единой Кассе» вынес предупреждения.
Уточняется, что вышеперечисленные организации привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юрлиц в этих случаях составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Все решения ЦБ уже вступили в законную силу.
Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.
