Банк России привлек к административной ответственности Ганзакомбанк, Транснациональный Банк и банк «Сервис-Резерв». Информация об этом размещена во вторник на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Все три банка привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее предоставление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юридических лиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Ганзакомбанк и «Сервис-Резерв» оштрафованы, Транснациональному Банку вынесено предупреждение. Соответствующие постановления уже вступили в законную силу.
ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям отправлять комментарии на news@banki.ru, они будут опубликованы в этой новости.
