Банк России привлек к административной ответственности Сбербанк и петербургский Данске Банк. Сообщение об этом размещено в разделе инсайдерской информации на сайте регулятора в четверг.
Накануне ЦБ сообщил о привлечении к административной ответственности столичных Русславбанка, банков «Система» и «МБА-Москва».
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Уточняется, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юридических лиц, согласно первой части данной статьи (в случае его назначения), составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных — от 10 тыс. до 30 тыс.
Сбербанк и Русславбанк оштрафованы, Данске Банк, «Система» и «МБА-Москва» получили предупреждения. Соответствующие постановления вступили в законную силу.
ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.
