Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) небанковской кредитной организации «Вестерн Юнион ДП Восток». Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора в пятницу, 16 июня.
Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».
Решение от 17 мая 2017 года № ТУ-45-ДЛ-17-4721/3120 вступило в законную силу 6 июня. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.
ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» — «дочка» международной системы денежных переводов Western Union, выполняющая функции ее оператора в России. Должность председателя правления НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» занимает Евгения Зюбанова.
Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.
