4
Здравствуйте. В 2014 г. наша организация открыла счет в Вашем банке, пользовались услугами РКО, имели кредитную линию. В 2016 г. администрация банка попросила досрочно вернуть кредитные средства и порекомендовала закрыть счет без объяснения причин. Мы выполнили эту просьбу — вернули деньги, закрыли счет. Позже выяснилось, что отдел финансового мониторинга Вашего банка посчитал одну из транзакций по нашему счету сомнительной и направил эти сведения в ЦБ РФ, на основании этой информации ЦБ внес нашу организацию в списки компаний с «репутационным риском». Наша организация работает с 2002 г. , проводя абсолютно прозрачную и честную рабочую деятельность. Информация о том, что фирма находится в этой группе риска наносит огромный ущерб деятельности компании и ее отношениям с контрагентами. В связи с этим в ноябре с. г. мы обратились в ЦБ РФ с просьбой проверить имеющуюся у них информацию по нашей фирме, и, при возможности, удалить нашу организацию из этого списка. В ответе, полученном из ЦБ, нам рекомендовано обратиться с этой просьбой в фин.организацию, представившую указанные выше данные в ЦБ, с просьбой еще раз проверить эти данные и при возможности предоставить регулятору информацию об устранении оснований нахождения фирмы в списках фирм с репутационным риском. Посоветуйте, пожалуйста, к кому мы можем обратиться по данному вопросу и какие документы нам необходимо предоставить. Наши реквизиты в банке «ОТКРЫТИЕ», название нашей организации мы готовы предоставить Вам по Вашему требованию.
Спасибо.
Добрый день.
Благодарим за отзыв и рекомендуем для всестороннего рассмотрения описанной вами ситуации направить официальный запрос в адрес Банка за подписью уполномоченных лиц с приложением документов, подтверждающих право представлять интересы организации.
С уважением,
Банк «Открытие»
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профиль
Достойного ответа Не было!!! Мне пришлось самой ходить по инстанциям,после чего перевод ЧУДЕСНЫМ образом через МЕС... Читать полностью
тема письма: вопрос на Banki.ru (ID 11137088) Читать полностью
Здравствуйте Наталья, подскажите пожалуйста может вы поможете разобраться в этой ситуации. У меня карта арестована... Читать полностью
Добрый день! 5 января 2020 г. я внесла на счет кредитной карты платеж 867,51 руб. и полностью погасила всю име... Читать полностью
Добрый вечер, просьба, почините наконец банкомат по ул Профсоюзная 102а 78334 , который не работает с 11.12.19 г и... Читать полностью
Мы с женой, пожилые люди, попали по своей доверчивости и наивности, похоже, в руки мошенников, которые работают под... Читать полностью
Наталья, меня зовут Ирина и я являюсь клиентом банка по ипотеке, которая перешла в ваш банк в результате объединени... Читать полностью
Здравствуйте. Некоторое время назад я стал получать смс от банка «Траст» о наличии у меня на счете оста... Читать полностью
Я, генеральный директор компании, обслуживающейся в банке "Открытие" в...
Добрый день!Я, генеральный директор компании, обслуживающейся в банке «Открытие» в течение многих лет.... Читать полностью
Здравствуйте🙋 у меня заблокирована карта 💳7259. На 09.012020 у меня запланирован платеж. Мне говоря... Читать полностью
тема письма: вопрос на Banki.ru (ID 11137088) Читать полностью
Здравствуйте Наталья, подскажите пожалуйста может вы поможете разобраться в этой ситуации. У меня карта арестована... Читать полностью
Добрый день! 5 января 2020 г. я внесла на счет кредитной карты платеж 867,51 руб. и полностью погасила всю име... Читать полностью
Добрый вечер, просьба, почините наконец банкомат по ул Профсоюзная 102а 78334 , который не работает с 11.12.19 г и... Читать полностью
Мы с женой, пожилые люди, попали по своей доверчивости и наивности, похоже, в руки мошенников, которые работают под... Читать полностью
Наталья, меня зовут Ирина и я являюсь клиентом банка по ипотеке, которая перешла в ваш банк в результате объединени... Читать полностью
Здравствуйте. Некоторое время назад я стал получать смс от банка «Траст» о наличии у меня на счете оста... Читать полностью
Я, генеральный директор компании, обслуживающейся в банке "Открытие" в...
Добрый день!Я, генеральный директор компании, обслуживающейся в банке «Открытие» в течение многих лет.... Читать полностью
Здравствуйте🙋 у меня заблокирована карта 💳7259. На 09.012020 у меня запланирован платеж. Мне говоря... Читать полностью
Здравствуйте! Вот уже третий раз мы обращаемся к Вам с просьбой! 12 января 2020 у нас срок по договору подтвердить... Читать полностью
Выплата пособия на Озон карту проведена 07.09.2026г. 2000 баллов за получение детского пособия на Озон карту так и... Читать полностью
Ответы звучат в стиле ждите. Мы написали в цик, еще раз написали в тех поддержку. Но ничего не движется. Мы должны... Читать полностью
Сменила номер, теперь не могу восстановить доступ к личному кабинету. Туда по случайности перечислили деньги. Читать полностью
У моего папы были долги по кредиту. На часть пенсии наложили арест. В апреле 2026 г. все долги списаны. Есть докуме... Читать полностью
Я верно понимаю, что Сбербанк публично сообщает, что покупатель и продавец могут подписать договор на любую сумму,... Читать полностью
Да, приложил, в 2 архивах находятся доп.соглашения. Внутри каждого архива, подписанный документ + ЭЦП для проверки... Читать полностью
на Wildberries была оформлена в рассрочку заказ на 3 женских худи. Когда их заказывала нажала оплату в рассрочку ч... Читать полностью
добрый день, пользуюсь услугами банка более 2х лет. при получении карты сразу отключила уведомления и смс. но вчера... Читать полностью