181
Добрый день!
Сообщаю, что физическое лицо Г******о А*****й С********ч из города Лобня, на имя которого оформлена карта Озон Банка и привязана к номеру телефона +7************4, осуществляет мошенническую деятельность, связанную с присвоением и отмыванием денежных средств, полученных путем обмана и злоупотребления доверием.
23 июня 2025 года в 16:30 МСК владельцем указанной карты было размещено объявление о продаже на ресурсе Авито и мною был оформлен заказ (скриншот прилагается). У пользователя в отзывах был высокий рейтинг 5*, что позволило владельцу вышеуказанной карты Озон Банка использовать ресурсы Авито в целях личного обогащения.
Владелец карты Озон Банка, воспользовавшись моим доверием, получил от меня денежные средства в размере 1000 рублей за покупку по его объявлению (чек об операции прилагается, скриншоты переписки прилагаются).
Спустя 10 дней товар владельцем карты так и не был отправлен, возвращать деньги он отказался.
Мною было подано обращение в службу поддержки Авито, и после проведения ими разбирательств аккаунт данного продавца был заблокирован.
Также мною вчера было подано заявление в мой банк (Альфа-банк) о возврате денежных средств в связи с мошенническими действиями, находится на рассмотрении.
В соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ, банки обязаны осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления признаков отмывания денег и финансирования терроризма. В случае выявления подозрительной деятельности банки вправе блокировать счета клиентов.
На основании вышеизложенного, прошу вас принять следующие меры:
1 Ограничить доступ владельца карты Озон Банка к финансовым операциям.
2 Провести проверку источников поступления денежных средств с целью установления их законности и предотвращения их легализации.
3 Сообщить в отделение налоговой службы Российской Федерации по месту регистрации владельца карты о выявлении признаков незаконного извлечения доходов.
4 Отменить транзакцию по перечислению денежных средств в размере 1000 рублей в пользу владельца карты и вернуть указанные средства на мой счет.
5 Рассмотреть возможность привлечения владельца карты к уголовной или административной ответственности путем обращения Озон Банком в правоохранительные органы. В связи с тем, что владелец вышеуказанной карты Озон Банка, использует банковский счёт к которому привязана вышеуказанная карта, открытый в Озон Банке, с умыслом получения в безналичном денежном обороте денежных средств полученных преступным путем.
Прошу также принять меры для предотвращения аналогичных ситуаций в будущем и обеспечить надлежащий контроль за деятельностью клиентов банка.
Здравствуйте!
Мне правда жаль, что вы столкнулись с мошенничеством. Сейчас существуют и появляются новые схемы, с помощью которых злоумышленники пытаются получить деньги клиентов.
Мы зафиксировали информацию, которую вы направили, приняли меры к счёту, сейчас проводим внутреннюю проверку. Подробно о принятых мерах сообщить не можем, так как это внутренняя информация банка. Банк не может в одностороннем порядке списать деньги со счёта другого клиента. Рекомендую повторно обратиться в Альфа-банк для проверки возможности отмены операции.
Также обратитесь, пожалуйста, в правоохранительные органы по факту совершения против вас противоправных действий. Банк со своей стороны окажет полное содействие правоохранительным органам, предоставит по официальному запросу всю информацию и поможет в расследовании.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Начала пользоваться озоном недавно и участвовать в доступных акциях и тут после очередного заказа у меня взяли и о... Читать полностью
Подключили мне premium и 3 месяца в тихую списывали. После того как написал в поддержку за 1 месяц вернули... Читать полностью
Здравствуйте![11.09] я совершал операцию по пополнению своего счета Ozon Банка с личной банковской карты на сумму 2... Читать полностью
Здравствуйте.17.03.2026 по операции зачисления 20 300 руб. из ОЗОН Банка мои данные были внесены в базу Банка Росси... Читать полностью
Доброй ночи, мой озон айди 30358770, аккаунт подтвержден, есть карта банка. Делаю много заказов, 08.09 были куплены... Читать полностью
Заблокировали карту, два дня отправляю чеки которые они просят и не Решили проблему. Переводили мне деньги муж и д... Читать полностью
Опять 25, закрыл нажал на закрытие счета в чате озон банка, подтвердил, прождал больше 6 часов оператора ни чего не... Читать полностью
Не могу закрыть счёт в банке и вывести деньги, написать в поддержку или позвонить невозможно, операция в работе уже... Читать полностью
Здравствуйте, после блокировки счета я предоставил в чат два пояснительных письма и приложил к письмам все документ... Читать полностью
Почему нотариально? Закройте счет и выведите мне средства в другой банк. Читать полностью
Начала пользоваться озоном недавно и участвовать в доступных акциях и тут после очередного заказа у меня взяли и о... Читать полностью
Не могу закрыть счёт в банке и вывести деньги, написать в поддержку или позвонить невозможно, операция в работе уже... Читать полностью
Закрыла счет в озон когда поступят деньги прошло уже два дня Читать полностью
В августе 2026 года совершила онлайн покупку в магазине befree приняв участие в партнерской акции в ozon банке. Усл... Читать полностью
Ограничили карту, не могу перевести деньги, в поддержку писал, ответа нет уже двое суток, звонить смысла нет, бот о... Читать полностью
Здравствуйте, мне нужна выписка операций для предостовления в суд по карте за 06.08.2024г.по карте озон. Читать полностью
Здравствуйте! Я являюсь клиентом Ozon Банка. 15.08.2026 с моей карты без моего ведома и без СМС-подтверждения было... Читать полностью
Здравствуйте, можно как то решить вопрос, озон банк не отвечает на мои сообщения..удаляют не отображается, благодар... Читать полностью
Не могу восстановить доступ к озон банку сделала фото паспорта , все заполнила как надо приходит в см... Читать полностью
Здравствуйте, как я могу удалить старый ВБ кошелек к которому нет доступа т.к нету номера телефона привязанного к а... Читать полностью
здравствуйте я написал отзыв про вашу компанию, где в подробностях ОПИСАЛ ситуацию, как мне помогала эксперт Анна и... Читать полностью
Здравствуйте!оплата по штрих-коду не прошла в магазине,а деньги списали.В истории продаж магазина оплаты нет,в исто... Читать полностью
Начала пользоваться озоном недавно и участвовать в доступных акциях и тут после очередного заказа у меня взяли и о... Читать полностью
Добрый день.Столкнулась со следующей ситуацией при использовании кредитной карты Т-Банка.Я пополнила баланс сервиса... Читать полностью
Здравствуйте! 11.07.2026 явился на Электродный проезд и подал заявление на закрытие счета и перевод остатка средств... Читать полностью
Подключили мне premium и 3 месяца в тихую списывали. После того как написал в поддержку за 1 месяц вернули... Читать полностью
По этому адресу, ваш банк только закрывает счета и изымает комиссию 10-20 процентов! я ранее приходила в отделения... Читать полностью
Здравствуйте.Прошло 5 дней с момента вашего последнего ответа.14 дней с момента моего обращения к вам.Несколько мся... Читать полностью
My vtb account is automatically blocked .I have been using it for 2 years but suddenly my account got log out becau... Читать полностью