175
Я (далее Клиент) в АО «ТИНЬКОФ БАНК» (далее – «Банк») открыт счет
31.08.2025 в чате приложения «Тинькофф банк» от службы поддержки Клиенту поступило сообщение о необходимости уточнения по некоторым банковским операциям Клиента в рамках 115-ФЗ. Служба поддержки указала список документов, которые просит представить, а именно:
1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Т-Банк
2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры
3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой
4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту.
Сотрудник Банка в указанном сообщении указал срок предоставления указанных документов – 03.09.2025
31.08.2025 г. в чат приложения «Тинькофф банк» направлены скриншоты личных кабинетов и транзакций с сайтов BaBit и PokerSwap. Клиентом были даны пояснения относительно легальности его денежных средств, детальное объяснение экономического смысла операций и их целях предоставлены в этом обращении, Клиент выразил готовность ответить на любые дополнительные вопросы.
31.08.2025 г. от сотрудника службы поддержки Банка поступило сообщение, что Для возможности прохождения проверки просим вас предоставить следующую информацию:
- Скриншот личного кабинета на покер свапе, где видна принадлежность вам (указаны ФИО, мобильный телефон, электронная почта или иные идентификационные данные).
- Скриншот верификации личного кабинета.
- Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, на которые приобреталась [censored].
. На указанное сообщение Клиент направил скриншоты ЛК и чек подтверждающий источник происхождения денежных средств, на которые приобреталась [censored].
02.09.2025 г. от Банка пришло письмо о том, что по результату комплексной проверки были установлены ограничения по счету Клиента и пересмотреть их не представляется возможным. Банк в указанном письме предлагает Клиенту «один раз позвонить или написать по электронной почте/в чате, чтобы закрыть счет и перевести деньги на ваш счет в другом банке.»
В банк было написано оф. Письмо однако банк в очередной раз ограничился общими фразами ни какой конкретизации, в также откровенная ложь, что банк не получил от меня документов в соответствии с требованиями РФ однако банк у меня запросил Скриншоты операций по криптовалюте я им все предоставила дополнительных запросов от банка не было при чем я готова предоставить видео и т.д.
Здравствуйте!
Сожалеем, что вы столкнулись с данным вопросом.
Хотим отметить, что Банки.ру не отвечает за работу сторонних организаций.
Вы можете написать отзыв в Народном рейтинге, представитель банка займется вашим вопросом.
Подробнее по ссылке: https://www.banki.ru/services/responses/?source=submenu_banksresponses.
Если вам интересно узнать больше о финансах, Диалог - это именно то место, где можно не только задать вопросы, но и делиться своими историями с другими участниками. Это сообщество, где каждый может научиться управлять своим бюджетом, делиться полезными советами и получать поддержку.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильЯ не могу выбрать страховку на один день , вы можете на почту мне выслать ссылку на оформление страховки на один де... Читать полностью
здравствуйте, вчера я оформил карту по всему миру с валютой евро, почему моя карта пропала? Читать полностью
почему Газпромбанк отказывается перевыпустить дополнительную карту участника СВО по доверенности Читать полностью
Здравствуйте Скажите пожалуйста Как прекратить действие полиса ОСАГО на автомобиле если я его продала? Читать полностью
По сроку закрылся вклад, открытый на платформе Банки.ру. Вклад и проценты перечислены на рублёвый счёт в личном каб... Читать полностью
Страхование частного дома от БПЛА Читать полностью
Страхование частного дома от БПЛА Читать полностью
Страхование частного дома от БПЛА Читать полностью
Страхование частного дома от БПЛА Читать полностью
Внезапно в Сбербанк онлайн мой паспорт оказался недействительным. Проверила через МВД и Госуслуги - все в порядке.... Читать полностью
Операция по выводу д/с с кошелька банки.ру в сбербанк отклонена. Осуществлен возврат на баланс кошелька. Кто отклон... Читать полностью
Мне не понятна причина того что мой отзыв https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/12168104/ не засчит... Читать полностью
29.09.2025 г. пришла 161 ф.з написал в Ц.Б. № 56*********** от 13/10/2025 мне дали ответ что инициатор банк ОЗОН.&n... Читать полностью
получил реквизиты для перечисления денег на вклад, деньги перечислил. Никакой информации о зачислении денег нет. Гд... Читать полностью
В условиях для данного счета на Банки.ру не написано, как начисляются проценты - на ежедневный остаток или на миним... Читать полностью
Как мне скопировать ссылку на оставленный отзыв? Читать полностью
не пришёл на почту полис страхования жизни Читать полностью
Добрый день.Столкнулась со следующей ситуацией при использовании кредитной карты Т-Банка.Я пополнила баланс сервиса... Читать полностью
Здравствуйте! 11.07.2026 явился на Электродный проезд и подал заявление на закрытие счета и перевод остатка средств... Читать полностью
Подключили мне premium и 3 месяца в тихую списывали. После того как написал в поддержку за 1 месяц вернули... Читать полностью
По этому адресу, ваш банк только закрывает счета и изымает комиссию 10-20 процентов! я ранее приходила в отделения... Читать полностью
Здравствуйте.Прошло 5 дней с момента вашего последнего ответа.14 дней с момента моего обращения к вам.Несколько мся... Читать полностью
My vtb account is automatically blocked .I have been using it for 2 years but suddenly my account got log out becau... Читать полностью
Ограничили операции по 161фз по непонятной причине и игнорируют все запросы в чате поддержки. Читать полностью
Не закрывают счет по требованию из лк, требуют заполнить шаблон, - заполнил, не подходит, кидают файл в чате, он не... Читать полностью
Здравствуйте![11.09] я совершал операцию по пополнению своего счета Ozon Банка с личной банковской карты на сумму 2... Читать полностью
Уважаемый представитель банка! Ваш ответ носит общий шаблонный характер и не отвечает на прямо поставленные вопросы... Читать полностью